证券代码：300811         证券简称：铂科新材      公告编号：2024-045


                   深圳市铂科新材料股份有限公司

              第三届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
八次会议于 2024 年 7 月 31 日（星期三）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山
智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年
7 月 26 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。

    会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议
案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：
2024-044）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：
2024-044）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
【《公告名称》】（公告编号：2024-047）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-048）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第二十八次会议决议。



       特此公告。



                                      深圳市铂科新材料股份有限公司董事会
2024 年 7 月 31 日