证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-038
深圳市易天自动化设备股份有限公司
关于 2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十二次会议于 2024 年 4 月 25 日审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会
的议案》，决定于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年度股东大会。相关内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 5 月 23 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 23 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
3、会议地点：深圳市宝安区福海街道塘尾社区塘尾股份商务大厦 201 室，
易天股份会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：高军鹏先生
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表（包括出席现场会议、通过网络投
票系统进行投票的股东）共计 14 人，代表股份 73,225,530 股，占上市公司总股
份的 52.2081％。
其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计 10 人，代表股份
73,207,930 股，占上市公司总股份的 52.1956％。
通过网络投票的股东共计 4 人，代表股份 17,600 股，占上市公司总股份的
0.0125％。
2、中小股东出席的总体情况（本公告中小股东是指单独或者合计持有公司
5%以下股份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股东）
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 4,553,690 股，占上市公司
总股份的 3.2467％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,536,090 股，占上市公司
总股份的 3.2341％。
通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 17,600 股，占上市公司总股份的
0.0125％。
3、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员
列席了本次会议。广东信达律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会
的召开进行见证并出具法律意见书。
三、独立董事征集投票情况
公司独立董事胡庆先生作为征集人，在 2024 年 5 月 20 日-2024 年 5 月 22
日期间，就公司 2023 年度股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征
集表决权。截至征集结束时间(2024 年 5 月 22 日 17:00)，胡庆先生未收到股东
的表决权委托。
四、会议表决情况
1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 73,216,330 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9874％；反对 9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0126％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,544,490 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.7980％；反对 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2020％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 73,216,330 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9874％；反对 9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0126％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,544,490 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.7980％；反对 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2020％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 73,216,330 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9874％；反对 9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0126％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,544,490 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.7980％；反对 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2020％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 73,216,330 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9874％；反对 9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0126％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,544,490 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.7980％；反对 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2020％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 73,216,330 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9874％；反对 9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0126％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,544,490 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.7980％；反对 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2020％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议通过《关于公司<2023 年至 2025 年股东分红回报规划>的议案》
该项议案为特别决议议案，表决结果：同意 73,216,330 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9874％；反对 9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0126％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。本议案已经获得出席本次会议有表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,544,490 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.7980％；反对 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2020％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
关联股东柴明华、高军鹏、胡靖林、深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限
合伙）、万晓峰、张清涛合计持有股份数 68,471,840 股，均回避表决。上述股东
所持股份不计入此项议案出席本次股东大会有表决权的股份总数。
该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 4,744,490 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.8065％；反对 9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1935％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,544,490 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.7980％；反对 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2020％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
本议案的关联股东未出席会议。该项议案为普通决议议案，表决结果：同意
73,216,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874％；反对 9,200 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0126％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,544,490 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.7980％；反对 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2020％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
9、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 73,216,330 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9874％；反对 9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0126％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,544,490 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.7980％；反对 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2020％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
10、审议通过《关于公司及子公司申请 2024 年度银行授信额度的议案》
该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 73,216,330 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9874％；反对 9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0126％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,544,490 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.7980％；反对 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2020％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
11、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
解除限售的第一类限制性股票的议案》
关联股东张清涛先生、陈会东先生、刘权先生合计持有股份数 300,000 股，
均回避表决。上述股东所持股份不计入此项议案出席本次股东大会有表决权的股
份总数。
该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 72,916,330 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9874％；反对 9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0126％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,544,490 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.7980％；反对 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2020％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
12、审议通过《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议
案》
该项议案为特别决议议案，表决结果：同意 73,216,330 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9874％；反对 9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0126％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。本议案已经获得出席本次会议有表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,544,490 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.7980％；反对 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2020％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
13、审议通过《关于<深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
关联股东张清涛先生、陈会东先生、刘权先生合计持有股份数 300,000 股，
均回避表决。上述股东所持股份不计入此项议案出席本次股东大会有表决权的股
份总数。
该项议案为特别决议议案，表决结果：同意 72,907,930 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9759％；反对 17,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。本议案已经获得出席本次会议有表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,536,090 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.6135％；反对 17,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3865％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
14、审议通过《关于<深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
关联股东张清涛先生、陈会东先生、刘权先生合计持有股份数 300,000 股，
均回避表决。上述股东所持股份不计入此项议案出席本次股东大会有表决权的股
份总数。
该项议案为特别决议议案，表决结果：同意 72,907,930 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9759％；反对 17,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。本议案已经获得出席本次会议有表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,536,090 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.6135％；反对 17,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3865％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
五、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，信达律师认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、
召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市易
天自动化设备股份有限公司 2023 年度股东大会决议》合法、有效。
六、备查文件
1、公司 2023 年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市易天自动化设备股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日
