证券代码：300812          证券简称：易天股份         公告编号：2024-041


             深圳市易天自动化设备股份有限公司
             第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

     深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十三次会议于 2024 年 6 月 13 日上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2024
年 6 月 8 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高军鹏先生主持，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

     与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

     1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购及授予价格的议
案》

    鉴于公司已于 2024 年 6 月 6 日实施完成 2023 年年度权益分派，每 10 股派
发现金股利 0.40 元（含税）。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修
订稿）》及其摘要的相关规定，激励对象获授的第一类限制性股票完成股份登记
后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派
息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性
股票的回购价格及数量做相应的调整。

     根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的相关
规定，公司激励计划草案公告日至第一类限制性股票完成股份登记期间/第二类
限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配
股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格和/或数量进行相应的调整。
调整方法如下：P＝P0-V（其中：P0 为调整前的回购价格/授予价格；V 为每股的
派息额；P 为调整后的回购价格/授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1）。

    公司董事会根据《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规
定及 2023 年年度权益分派情况，现将 2022 年限制性股票激励计划授予的第一
类限制性股票回购价格由 8.24 元/股调整为 8.20 元/股，第二类限制性股票授
予价格由 8.24 元/股调整为 8.20 元/股。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。关联董事张清涛
先生回避表决。

    上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购及授予价格的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                         深圳市易天自动化设备股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2024 年 6 月 13 日