证券代码：300812         证券简称：易天股份         公告编号：2024-051


              深圳市易天自动化设备股份有限公司
                   关于职工代表监事变更的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到公
 司职工代表监事邵雷刚先生的辞职报告，邵雷刚先生因个人原因申请辞去职
 工代表监事职务，仍在公司担任其他职务。邵雷刚先生原定任期至第三届监事
 会届满之日止（至 2025 年 08 月 30 日）。截至本公告披露日，邵雷刚先生未
 持有公司股份。邵雷刚先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对邵
 雷刚先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

     为保障公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司于
 2024 年 7 月 19 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举
 霍贞女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。任期自公司本次
 职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

     特此公告。

                                        深圳市易天自动化设备股份有限公司
                                                                    监事会
                                                          2024 年 7 月 19 日
   附件：第三届监事会职工代表监事简历

    霍贞女士：1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任
深圳市易天自动化设备有限公司人力资源部主管；2017 年 7 月至 2020 年 3
月，担任深圳市易天自动化设备股份有限公司人力资源部副经理；2020 年 4
月至今，担任公司人力资源中心人力资源经理，现任公司职工监事。

    截至本公告日，霍贞女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制
人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。霍贞女士作为公司职工代表监事的资格符合《公司法》相关规定，
其从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，亦不属于“失信
被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》
规定的任职条件。