证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-039
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
一、会议召开的基本情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）14:00 开始
（2）网络投票时间：2024 年 4 月 18 日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 4 月 18 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 18 日上
午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00-15:00。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，
也以第一次投票表决结果为准。
3、现场会议召开地点：江西省上饶经济技术开发区经开大道 318 号耐普矿
机行政大楼 7 楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事王磊先生
6、会议召开的合法、合规性：公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请
的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《江西耐普矿机股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《江西耐普矿机股份有限公司股东大会
议事规则》等相关法律法规的规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 58,387,446 股，占上市公司
有表决权股份总数的 54.8372％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的股东 22 人，代表股份 58,387,446 股，占上市公司有表决权
股份总数的 54.8372％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 20 人，代表股份 1,920,596 股，占上市公司
有表决权股份总数的 1.8038％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 20 人，代表股份 1,920,596 股，占上市公司有表决
权股份总数的 1.8038％。
3、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及公司聘请的上海市
锦天城律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事王磊先
生主持，与会股东及股东代表审议了以下议案并投票表决形成以下决议：
1、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 58,326,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8961％；
反对 60,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1039％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 1,859,956 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.8426％；反对
60,640 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.1574％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 58,326,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8961％；
反对 60,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1039％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 1,859,956 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.8426％；反对
60,640 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.1574％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 58,326,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8961％；
反对 60,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1039％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 1,859,956 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.8426％；反对
60,640 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.1574％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 58,326,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8961％；
反对 60,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1039％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 1,859,956 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.8426％；反对
60,640 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.1574％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 58,326,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8961％；
反对 60,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1039％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 1,859,956 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.8426％；反对
60,640 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.1574％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联
交易预计的议案》
表决结果：同意 1,859,956 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8426％；
反对 60,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1574％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 1,859,956 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.8426％；反对
60,640 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.1574％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
关联方股东郑昊先生（持有表决权股份 56,035,500 股）、程胜先生（持有表
决权股份 431,350 股）已回避表决，本议案获得通过。
7、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 58,326,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8961％；
反对 60,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1039％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 1,859,956 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.8426％；反对
60,640 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.1574％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于高级管理人员薪酬调整的议案》
表决结果：同意 57,895,456 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8954％；
反对 60,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1046％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 1,859,956 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.8426％；反对
60,640 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.1574％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
关联方股东程胜先生（持有表决权股份 431,350 股）已回避表决，本议案获
得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师见证，并出具了《上海市锦天
城律师事务所关于江西耐普矿机股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见
书》，认为“本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证
券法》等相关法律、行政法规《江西耐普矿机股份有限公司股东大会议事规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。
五、备查文件
1、江西耐普矿机股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于江西耐
普矿机股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日
