证券代码：300818          证券简称：耐普矿机          公告编号：2024-123
债券代码：123127          债券简称：耐普转债

                     江西耐普矿机股份有限公司

               第五届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次
会议于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通
知于 2024 年 11 月 20 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会
议由公司副董事长程胜先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公
司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于对秘鲁子公司增资的议案》

    同意公司以自筹资金对 Naipu Peru Mineria Maquinaria SAC（耐普秘鲁矿机
有限责任公司）增加投资 5,000 万美元，用于完成公司秘鲁生产基地的建设，优
化国际布局，更好实施公司的国际化发展战略。具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对秘鲁子公司增资的公告》。

    投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件

    第五届董事会第二十一次会议决议；
江西耐普矿机股份有限公司董事会

         2024 年 12 月 25 日