证券代码：300820           证券简称：英杰电气            公告编号：2024-075



                      四川英杰电气股份有限公司

                 第五届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议已
于 2024 年 10 月 15 日以书面方式通知各位监事，会议于 2024 年 10 月 25 日在公司
会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监
事会主席米雪女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

    1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    经与会监事审议，一致认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日发布的《2024
年第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经与会监事审议，一致认为使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。
因此，同意公司使用不超过人民币 4,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行
现金管理。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第十二次会议决议。



    特此公告。



                                            四川英杰电气股份有限公司监事会

                                                          2024 年 10 月 29 日