证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-029
建科机械（天津）股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年05月14日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：2024年05月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024年05月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年05
月14日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号建科
机械（天津）股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈振东先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共
18人，代表股份53,441,369股，占上市公司总股份的57.1204％。其中，通过现场
和网络参加本次股东大会的持股5％以下的中小股东共计12人，代表股份64,300
股，占上市公司总股份的0.0687％。
2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共7人，代
表股份53,377,169股，占上市公司总股份的57.0518％。
3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络
投票的股东（或代理人）11人，代表股份64,200股，占上市公司总股份的0.0686％。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共12人，
代表股份64,300股，占上市公司总股份的0.0687％。其中现场出席1人，代表股份
100股，占上市公司总股份的0.0001％；通过网络投票的中小股东11人，代表股份
64,200股，占上市公司总股份的0.0686％。
5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事、高级管
理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
1、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 53,440,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 63,400 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 98.6003％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3997％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。
2、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 53,440,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 63,400 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 98.6003％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3997％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。
3、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 53,440,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 63,400 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 98.6003％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3997％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。
4、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：同意 53,440,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 63,400 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 98.6003％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3997％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。
5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：同意 53,440,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 63,400 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 98.6003％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3997％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过，且其他股东无异议。
6、审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
表决结果：同意 53,440,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 63,400 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 98.6003％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3997％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。
7、审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
表决结果：同意 53,440,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 63,400 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 98.6003％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3997％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过，且其他股东无异议。
8、审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 53,440,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 63,400 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 98.6003％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3997％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。
9、审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 53,440,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 63,400 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 98.6003％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3997％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案》
表决结果：同意 53,439,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；
反对 2,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 62,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 96.4230％；反对 2,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5770％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过，且其他股东无异议。
11、以累积投票方式，逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五
届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 选举陈振东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意股份数:53,392,969 股。
其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:15,900 股。
11.02 选举陈振华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意股份数:53,392,969 股。
其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:15,900 股。
11.03 选举孙禄先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意股份数:53,392,969 股。
其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:15,900 股。
11.04 选举韩玉珍先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意股份数:53,392,970 股。
其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:15,901 股。
11.05 选举李延云先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意股份数:53,392,969 股。
其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:15,900 股。
11.06 选举李宝红女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意股份数:53,392,969 股。
其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:15,900 股。
12、以累积投票方式，逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五
届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 选举孙楠先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意股份数:53,392,970 股。
其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:15,901 股。
12.02 选举陈耀东先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意股份数:53,392,969 股。
其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:15,900 股。
12.03 选举杨继靖女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意股份数:53,392,969 股。
其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:15,900 股。
13、以累积投票方式，逐项审议通过《关于监事会换届选举暨选举第五届监
事会非职工代表监事候选人的议案》
13.01 选举王广之先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
表决结果：同意股份数:53,392,970 股。
其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:15,901 股。
13.02 选举孙毓女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
表决结果：同意股份数:53,392,969 股。
其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:15,900 股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所王繁律师、徐秋桐律师现场见证并
出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果
合法、有效。
四、备查文件
1、公司2023年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于建科机械（天津）股份有限公司2023年年度
股东大会之法律意见书。
特此公告。
建科机械（天津）股份有限公司
董事会
2024 年 05 月 14 日
