证券代码：300828                证券简称：锐新科技          公告编号：2024-010


                        天津锐新昌科技股份有限公司
                     第六届监事会第四次会议决议公告

           本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
       假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况

    天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2024 年
3 月 6 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 2 月 24 日以现场告知和电话
告知方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会
主席史方女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》

    监事会认为：公司为更好的实施《2022 年限制性股票激励计划（草案）》，经综合评估、
慎重考虑，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励
管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定对《2022 年限制性股票激
励计划（草案）》中第二类限制性股票的股票来源作出修订，其他未修订部分，仍然有效并
继续执行。修订后的《2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》不会损害公司及全体股东的
利益。公司对《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的修订符合相关法律、法规
的规定以及公司的实际情况，能确保 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施。因此，监事会
一致同意修订《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年限制
性股票激励计划（草案）及其摘要的修订说明公告》。

    三、备查文件
1、第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。




                                  天津锐新昌科技股份有限公司

                                                      监事会

                                             2024 年 3 月 7 日