证券代码：300828              证券简称：锐新科技         公告编号：2024-045


                     天津锐新昌科技股份有限公司
                   第六届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通
知已于 2024 年 8 月 12 日以现场告知和微信、电话等方式通知全体董事。会议于 2024
年 8 月 22 日以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5
名，实际出席董事 5 名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司监事、高级管理
人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。具体决议情况如下：

    一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

    董事会在全面审核公司 2024 年半年度报告全文及其摘要后认为：公司 2024 年
半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
同意于 2024 年 8 月 23 日对外披露。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度
报告全文》及摘要。

    二、 审议通过《关于新能源汽车轻量化部件研发生产基地项目的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新
能源汽车轻量化部件研发生产基地项目的公告》。
    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、 审议通过《关于自主变更会计政策的议案》
    董事会认为，为了提高原材料、半成品、库存商品等存货成本核算与 ERP 信息
管理系统适配性，结合公司实际情况和历年成本核算经验，公司对会计政策进行合理
变更。变更后的会计政策符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定，符合公司实
际情况，有利于公司优化原材料、半成品、库存商品等存货成本核算，能够更加客观、
准确、及时地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对以前各期
会计报表进行追溯调整，对公司财务状况和经营成果未产生重大影响，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策的变更。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于自
主变更会计政策的公告》。
    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    四、 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。
    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    五、 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议
案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。
    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    六、 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。
    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    七、备查文件

    第六届董事会第七次会议决议。



                                                  天津锐新昌科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2024 年 8 月 23 日