证券代码：300828                  证券简称：锐新科技        公告编号：2024-046


                        天津锐新昌科技股份有限公司
                     第六届监事会第七次会议决议公告

           本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
       假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知已于
2024 年 8 月 12 日以现场告知和微信、电话等方式通知全体监事。会议于 2024 年 8 月 22 日
以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会
议由公司监事会主席史方女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会监事审议，具体决议情况如下：

    一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要编制和审核的程序符合相关
法律法规及规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报
告》及摘要。

    二、 审议通过《关于自主变更会计政策的议案》
    经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是为了提高原材料、半成品、库存商品等
存货成本核算与 ERP 信息管理系统适配性以及结合公司实际情况而进行的合理变更，符合
《企业会计准则》等相关法律、法规的规定，符合公司实际情况。执行变更后的会计政策能
够更加客观、准确、及时地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信
息，有效地体现会计及时性原则，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的相关决
策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于自主变更
会计政策的公告》。

    三、备查文件

    第六届监事会第七次会议决议。



                                                      天津锐新昌科技股份有限公司
                                                                           监事会
                                                                2024 年 8 月 23 日