证券代码：300828          证券简称：锐新科技          公告编号：2024-056


                     天津锐新昌科技股份有限公司
                第六届董事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议
通知已于 2024 年 10 月 17 日以现场告知和微信、电话等方式通知全体董事。会议
于 2024 年 10 月 24 日以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应
出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司监
事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
具体决议情况如下：
    一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    公司董事会在全面审核公司 2024 年第三季度报告全文后，一致认为：公司
2024 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，同意于 2024 年 10 月 25 日对外披露。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津
锐新昌科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、 审议通过《关于子公司部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》
    经审议，董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号
——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合子公司实际情况进行
的合理变更，符合企业会计准则及深圳证券交易所的相关规定，执行变更后的会计
估计能够客观、公允地反映子公司的财务状况和经营成果，适应公司内部资产管理
的需要，确保会计核算的严谨性和客观性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信
息，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，本次会计估计变更不涉及对
已披露的财务数据的追溯调整，变更内容及审批程序均符合相关法律法规规定，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
子公司部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第六届董事会第八次会议决议。


                                                  天津锐新昌科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2024 年 10 月 25 日