证券代码：300828             证券简称：锐新科技        公告编号：2024-057


                   天津锐新昌科技股份有限公司
                第六届监事会第八次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议
通知已于 2024 年 10 月 17 日以现场告知和微信、电话等方式通知全体监事。会议
于 2024 年 10 月 24 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3
名，实际出席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席史方女士主持。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监
事审议，具体决议情况如下：
    一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告编制和审核的程序符合相
关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的
实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《天津
锐新昌科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、 审议通过《关于子公司部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》
    经审议，监事会认为：公司对子公司部分固定资产折旧年限进行变更，符合子
公司实际情况，符合相关会计制度的规定，变更后的会计估计能够公允、恰当的反
映子公司财务状况和经营成果，因此我们同意本次变更子公司部分固定资产折旧
年限的事项。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
子公司部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
公司第六届监事会第八次会议决议。


                                   天津锐新昌科技股份有限公司
                                                        监事会
                                            2024 年 10 月 25 日