证券代码：300832           证券简称：新产业          公告编号：2024-025

            深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
         关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员
                        购买责任保险的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 11 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议了《关
于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，为进一步完
善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员
充分行使权力、履行职责，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据中
国证监会《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监
事及高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公
司全体董事、监事审议本议案时回避表决，本议案将提交公司 2023 年年度股东
大会审议。具体投保方案如下：

   一、 投保方案概述

   1. 投保人：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

   2. 被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员

   3. 责任限额：不超过人民币 1 亿元(具体以与保险公司协商确定的数额为准)

   4. 保费总额：不超过人民币 45 万元(具体以与保险公司协商确定的数额为准)

   5. 保险期限：1 年(后续每年可续保)

    为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层在上述条件
下，办理董监高责任险购买的相关事宜，具体包括办理（包括但不限于确定保险
公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介
机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

   二、 独立董事专门会议情况

                                       1
    公司独立董事于 2024 年 4 月 1 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一
次会议，经审核，独立董事认为：为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买
责任保险，有助于进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，有利于保
障公司及董事、监事、高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，保障公司和
投资者的权益。该事项的审批程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益，特
别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意将该议案提交公司第四
届董事会第十三次会议审议。

   三、 监事会意见

    经审议，监事会认为：公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买
责任保险有利于完善风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权
益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次为公司及全体董
事、监事、高级管理人员购买责任保险的事项的审议程序合法、合规，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。

   四、 备查文件

    1. 《公司第四届董事会第十三次会议决议》；

    2. 《公司第四届监事会第十二次会议决议》；

    3. 《公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

    特此公告。

                                  深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
                                                   董事会
                                                2024年4月12日




                                   2