证券代码：300832            证券简称：新产业           公告编号：2024-088

               深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
                   第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    1.本次董事会会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达各位董
事。

    2.本次董事会于 2024 年 10 月 28 日上午 9:30 以现场结合通讯表决的方式召
开，现场会议地址为：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21
楼董事会议室。

    3.本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事翁鹤鸣、李旭、
伍前辉、张敏、支毅以通讯表决方式出席会议；没有董事委托其他董事代为出席
或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

    4.本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。

    5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司
法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、
有效。

       二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

       (一) 审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    经审核，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024
年第三季度报告》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

    三、备查文件

    1.   《公司第五届董事会第二次会议决议》；

    2.   《公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》。

    特此公告。



                                  深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
                                                   董事会
                                                2024年10月29日




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