证券代码：300832           证券简称：新产业            公告编号：2024-089

             深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
                 第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1.本次监事会会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达各位
监事。

    2.本次监事会于 2024 年 10 月 28 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式
召开，现场会议地址为：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大
厦 21 楼 2104 会议室。

    3.本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事刘登科以通
讯表决方式出席会议；没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与会
监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

    4.本次会议由监事会主席刘登科主持。

    5.经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司
法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、
有效。

    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

    (一) 审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    审议通过的内容如下：

    经核查，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年第三季度报告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

    三、备查文件

    《公司第五届监事会第二次会议决议》。

    特此公告。




                                 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

                                                监事会

                                            2024年10月29日




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