证券代码：300835    证券简称：龙磁科技       公告编号：2024-001



                    安徽龙磁科技股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单
独计票。
    一、会议召开和出席情况
    1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 12 日下午 14:30
    （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 12 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的
方式召开。
    6、现场会议召开地点：安徽省合肥市政务区南二环路 3818 号天鹅湖万达广
场 1 号楼 23 层会议室
    7、会议出席情况：
    （1）出席会议股东的总体情况
   参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 18 人，代表股
份 48,808,670 股，占公司总股份的 40.6268％。其中，中小投资者（除公司的董
事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股
东）共计 11 人，代表股份 224,170 股，占上市公司总股份的 0.1866％。
    （2）现场会议股东出席情况
    参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表 10 人，代表股份 48,693,500
股，占上市公司总股份的 40.5310％。
    （3）网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东 8 人，
代表股份 115,170 股，占上市公司总股份的 0.0959％。
    （4）出席会议的其他人员
    公司董事、监事和高级管理人员出席会议，国浩律师（上海）事务所许航律
师、刘莹珠律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决结果
   本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
    1．《关于修订公司部分管理制度的议案》（以下逐项表决）
    1.01 《修订<董事会议事规则>》
    表决结果：同意 48,800,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；
反对 8,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决情况：
    同意 215,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2216％；反对 8,470
股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7784％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本子议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效
表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    1.02 《修订<独立董事工作制度>》
    表决结果：同意 48,802,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；
反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0117％；弃权 570 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
    其中中小投资者表决情况：
    同意 217,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2030％；反对 5,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5427％；弃权 570 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2543％。
    1.03 《修订<关联交易管理制度>》
    表决结果：同意 48,800,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；
反对 8,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决情况：
    同意 215,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2216％；反对 8,470
股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7784％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    1.04 修订《对外担保管理制度》
    表决结果：同意 48,800,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；
反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0162％；弃权 570 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
    其中中小投资者总表决情况：
    同意 215,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2216％；反对 7,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5241％；弃权 570 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2543％。
    2．关于修订《公司章程》的议案
    表决结果：同意 48,800,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；
反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0162％；弃权 570 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
    其中中小投资者表决情况：
    同意 215,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2216％；反对 7,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5241％；弃权 570 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2543％。
    本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    3．关于暂缓实施龙磁科技园部分项目的议案
    表决结果：同意 48,802,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；
反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0117％；弃权 570 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
    其中中小投资者表决情况：
    同意 217,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2030％；反对 5,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5427％；弃权 570 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2543％。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所许航律师、刘莹珠律师出席并见证了本次股东大会，
并发表如下结论性意见：
    本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具
有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
    四、备查文件
    1、安徽龙磁科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于安徽龙磁科技股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会的法律意见书。


    特此公告


                                         安徽龙磁科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 1 月 12 日