证券代码：300835       证券简称：龙磁科技      公告编号：2024-004


                    安徽龙磁科技股份有限公司

                第六届董事会第七次会议决议公告

      本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
    安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
于 2024 年 1 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和议案于 2024 年
1 月 26 日以邮件、专人送达等方式发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际
参加表决的董事 7 人，会议由董事长熊永宏召集并主持。公司监事和高级管理人
员列席会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决
议合法有效。
    二、会议表决情况
    1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
    议案内容：基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，为维护公司价
值以及广大投资者的利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，促进
公司股票价格合理回归内在价值，经综合考虑公司经营情况、财务状况、未来盈
利能力和发展前景，公司拟使用自有资金不低于 3,000 万元（含），不高于 6,000
万元（含）回购部分社会公众股份。回购价格不超过 40 元/股（含）。回购股份
实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内，本次回购
股份将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售，具体回购股份的数
量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份的公告》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、备查文件
    1、第六届董事会第七次会议决议
特此公告
           安徽龙磁科技股份有限公司董事会
                         2024 年 1 月 31 日