国浩律师（上海）事务所                                        法律意见书


                         国浩律师（上海）事务所

                     关于安徽龙磁科技股份有限公司

                     2023年度股东大会的法律意见书


致：安徽龙磁科技股份有限公司


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司
股东大会规则》的规定，国浩律师（上海）事务所接受安徽龙磁科技股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派许航律师、高恬律师出席并见证了公
司于2024年5月15日在安徽省合肥市政务区南二环路3818号天鹅湖万达广场1号
楼23层会议室召开的2023年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的
规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资
格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：


    一、本次股东大会的召集、召开程序
    1、公司已于2024年4月24日在巨潮资讯网向公司股东发出了召开公司2023
年度股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会
议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的
登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
    2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开，其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年5月15日上午9:15
至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为：2024年5月15日上午9:15至15:00期间的任意时间。
    （2）本次股东大会现场会议于2024年5月15日14:30在安徽省合肥市政务区
南二环路3818号天鹅湖万达广场1号楼23层会议室召开，会议的时间、地点及其
他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符
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合相关法律、法规及《公司章程》的规定。


    二、出席会议人员的资格与召集人资格
    1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
    根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络
投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人23人，其中现场
参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人16人，通过网络参与表决的股东、
股东代表及委托投票代理人7人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人
代表股份53,644,254股，占公司股份总数的44.6518％，其中现场参与表决的股东、
股东代表及委托投票代理人代表股份52,687,204股，占公司股份总数的43.8552%，
通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份957,050股，占公
司股份总数的0.7966%。
    2、出席会议的其他人员
    出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、
监事、其他高级管理人员及公司聘请的律师。
    经验证，上述人员的资格均合法有效。
    3、召集人
    本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公
司章程的规定。


    三、本次股东大会的表决程序
    本次股东大会审议并通过了以下议案：
    （一）《2023年年度报告及其摘要》；
    同意53,642,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对1,600股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权570股，占出席会议所有股东所持
股份的0.0011％。
    其中中小投资者表决情况为：同意4,477,084股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9516％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0357％；弃
权570股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0127％。
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    （二）《2023年度董事会工作报告》；
    同意53,642,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对2,170股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
    其中中小投资者表决情况为：同意4,477,084股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9516％；反对2,170股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0484％；弃
权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    （三）《2023年度监事会工作报告》；
    同意53,642,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对1,600股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权570股，占出席会议所有股东所持
股份的0.0011％。
    其中中小投资者表决情况为：同意4,477,084股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9516％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0357％；弃
权570股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0127％。
    （四）《2023年度财务决算报告》；
    同意53,642,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对1,600股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权570股，占出席会议所有股东所持
股份的0.0011％。
    其中中小投资者表决情况为：同意4,477,084股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9516％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0357％；弃
权570股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0127％。
    （五）《2023年度内部控制自我评价报告》；
    同意53,642,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对1,600股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权570股，占出席会议所有股东所持
股份的0.0011％。
    其中中小投资者表决情况为：同意4,477,084股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9516％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0357％；弃
权570股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0127％。
    （六）《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
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    同意4,349,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632％；反对1,600股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
    其中中小投资者表决情况为：同意4,309,754股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9629％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0371％；弃
权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    （七） 关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》；
    同意4,348,744股，占出席会议所有股东所持股份的99.9501％；反对1,600股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权570股，占出席会议所有股东所持
股份的0.0131％。
    其中中小投资者表决情况为：同意4,309,184股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9497％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0371％；弃
权570股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0132％。
    （八）《关于2023年度利润分配的预案》；
    同意53,642,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对1,600股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权570股，占出席会议所有股东所持
股份的0.0011％。
    其中中小投资者表决情况为：同意4,477,084股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9516％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0357％；弃
权570股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0127％。
    （九）《关于续聘2024年度审计机构的议案》；
    同意53,642,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对1,600股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权570股，占出席会议所有股东所持
股份的0.0011％。
    其中中小投资者表决情况为：同意4,477,084股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9516％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0357％；弃
权570股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0127％。
    （十）《关于公司董事薪酬的议案》；
    同意4,674,744股，占出席会议所有股东所持股份的99.9536％；反对2,170股，
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占出席会议所有股东所持股份的0.0464％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
    其中中小投资者表决情况为：同意4,477,084股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9516％；反对2,170股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0484％；弃
权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    （十一）《关于公司监事薪酬的议案》；
    同意53,602,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对1,600股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权570股，占出席会议所有股东所持
股份的0.0011％。
    其中中小投资者表决情况为：同意4,477,084股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9516％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0357％；弃
权570股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0127％。
    （十二）《关于公司未来三年股东分红回报计划（2024年-2026年）的议案》；
    同意53,642,654股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对1,600股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
    其中中小投资者表决情况为：同意4,477,654股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9643％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0357％；弃
权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    （十三）《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》；
    同意53,643,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对400股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权570股，占出席会议所有股东所持
股份的0.0011％。
    其中中小投资者表决情况为：同意4,478,284股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9783％；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0089％；弃
权570股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0127％。
    （十四） 关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
    同意53,643,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对400股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权570股，占出席会议所有股东所持
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股份的0.0011％。
    其中中小投资者表决情况为：同意4,478,284股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9783％；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0089％；弃
权570股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0127％。


    经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行
了逐项表决。本次会议议案（六）、（七）、（十四）为特别决议事项，已由出
席会议股东所持表决权的2/3以上通过，议案（六）、（七）、（十）、（十一）
关联股东已回避表决。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东有效表决通
过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。


    四、结论
    通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决
方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大
会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、
合法、有效。