证券代码：300836        证券简称：佰奥智能           公告编号：2024-013



             昆山佰奥智能装备股份有限公司
           关于独立董事任期届满辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    昆山佰奥智能装备股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于近日收到公
司独立董事刘军先生、夏先锋先生、原有学先生的书面辞职报告。根据《上市
公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时
间不得超过六年，公司独立董事刘军先生、夏先锋先生、原有学先生分别向公
司董事会递交书面辞职报告,申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事
会各专门委员会中相关职务。刘军先生、夏先锋先生、原有学先生相关职务的
原定任期至第三届董事会届满之日止，辞职后不再担任公司任何职务。截至本
公告披露日，刘军先生、夏先锋先生、原有学先生均未持有公司股份，亦不存
在应当履行而未履行的承诺事项。
    鉴于刘军先生、夏先锋先生、原有学先生的辞职将导致公司独立董事成员
人数少于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公
司章程》等相关规定，上述独立董事的辞职申请将在公司股东大会补选产生新
任独立董事之日生效。在新任独立董事就任前，刘军先生、夏先锋先生、原有
学先生将继续履行独立董事及董事会各专门委员会中的相关职责。公司将按照
相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
    刘军先生、夏先锋先生、原有学先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、
勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对刘军先
生、夏先锋先生、原有学先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。



                                   昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

                                             2024 年 3 月 15 日