证券代码：300836          证券简称：佰奥智能           公告编号：2024-059



               昆山佰奥智能装备股份有限公司

             第三届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“佰奥智能”）第三
届监事会第十三次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场及通讯方式召开，公司于 2024
年 10 月 18 日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。会议由张曙光先生召集主持。本次监事会会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关法律法规
的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为公司按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件《公司章程》及深圳证券交易所关于季度报告编
制的相关要求，编制的《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了上
市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    该议案具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季
度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    2、审议通过《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：本次关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合
相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次债务豁免有利于改善公司整体财务
状况，促进公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    该议案具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于获得债务豁免
暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    3、审议通过《关于 2024 年三季度计提及转回减值准备的议案》

    经审核，监事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规
定，本着谨慎性的原则，对 2024 年三季度可能发生资产减值损失的相关资产进
行计提减值准备；本次计提及转回减值准备是为了能够更加公允地反映公司的资
产状况，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
监事会同意公司本次计提资产减值准备及转回信用减值准备。

    该议案具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年三季
度计提及转回减值准备的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    三、备查文件

    昆山佰奥智能装备股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。


                                    昆山佰奥智能装备股份有限公司监事会

                                                 2024 年 10 月 25 日