证券代码：300839          证券简称：博汇股份           公告编号：2024-052
债券代码：123156          债券简称：博汇转债



                     宁波博汇化工科技股份有限公司

                   第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议于 2024 年 6 月 11 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事
7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经董事会审议和表决，形成决议如下：

    审议通过《关于公司停产的议案》

    公司于 2024 年 6 月 12 日起对 40 万吨/年芳烃抽提装置、40 万吨/年环保芳
烃油生产装置及相关配套装置进行停产。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司停产的公告》（公告
编号：2024-053）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

    三、备查文件

    《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。

             宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
                               2024 年 6 月 13 日