证券代码：300840      证券简称：酷特智能      公告编号：2024-003



                   青岛酷特智能股份有限公司
                       关于董事辞职的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公

司董事张琰先生的辞职报告。张琰先生因个人原因，提出辞去公司董事职务，

辞职后将不再担任公司任何职务。

    张琰先生原定任期届满日为第四届董事会届满之日（即 2026 年 5 月 16

日），截至本公告披露日，张琰先生持有公司股份 23,516,017 股，占公司

股本的 9.80%。张琰先生承诺在任期内和任期届满后六个月内继续遵守下列

限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百

分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公

司法》对董监高股份转让的其他规定。

    此外，张琰先生将继续遵守其在公司招股说明书和上市公告书中的承

诺事项。

    张琰先生与公司控股股东、董事张代理先生为父子关系，与持有公司 5%

以上股份的股东、公司董事长、总经理张蕴蓝女士为姐弟关系。张代理先生

直接持有公司股票 3,582.7638 万股，占公司总股本比例 14.93%，张蕴蓝

女士直接持有公司股票 2,454.2832 万股，占公司总股本比例 10.23%，张

代理先生、张蕴蓝女士、张琰先生签署了《一致行动协议》，为一致行动人。
张代理先生、张蕴蓝女士将继续遵守其在公司招股说明书和上市公告书中

的承诺事项及相关法律法规的要求。

    除此之外，张琰先生的其他关联人未持有公司股份。

    张琰先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展

发挥了积极作用，公司董事会对张琰先生任职期间对公司所做出的贡献表

示衷心感谢！

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定, 张琰先生

的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，亦不会影响公司董事

会正常运作，张琰先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

    特此公告。



                                    青岛酷特智能股份有限公司董事会

                                            2024 年 2 月 21 日