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公司公告

胜蓝股份:第三届董事会第十五次会议决议公告2024-03-21  

证券代码:300843             证券简称:胜蓝股份           公告编号:2024-005
债券代码:123143             债券简称:胜蓝转债



                     胜蓝科技股份有限公司
           第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    胜蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”或“胜蓝股份”)第三届董事会第十
五次会议于 2024 年 3 月 21 日在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号 A 栋会议室
以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,因审议事项紧急,经全体董事一致同
意,本次会议豁免临时董事会提前通知时限的要求,会议通知已于 2024 年 3 月
20 日以电话、电子邮件、传真等方式发出。本次会议由董事长黄雪林先生召集
主持,应出席董事 7 人,实到董事 7 人(其中:曾一龙先生、赵连军先生、苏文
荣先生以通讯表决方式出席会议),公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)等法律、法规、规范性文件和《胜蓝科技股份有限公司章程》(以下简
称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
    审议通过《关于不向下修正“胜蓝转债”转股价格的议案》
    经审议,董事会认为:截至2024年3月21日,公司股价已出现连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即19.78元/股),
已触发“胜蓝转债”转股价格向下修正条款。
    鉴于“胜蓝转债”距离 6 年的存续期届满尚远,综合考虑公司的实际情况、股
价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为
维护全体投资者的利益,公司董事会决定本次不向下修正转股价格,同时在未来
六个月内(即 2024 年 3 月 22 日至 2024 年 9 月 21 日),如再次触发“胜蓝转债”
转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。敬请广大投资者注意投资风险。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于不
向下修正胜蓝转债转股价格的公告》(公告编号:2024-006)

    三、备查文件

    公司第三届董事会第十五次会议决议


    特此公告。


                                             胜蓝科技股份有限公司董事会


                                                        2024 年 3 月 21 日