证券代码：300843            证券简称：胜蓝股份         公告编号：2024-065
债券代码：123143            债券简称：胜蓝转债



                    胜蓝科技股份有限公司
           第三届董事会第二十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次 会议于
2024 年 11 月 5 日以通讯表决的方式召开。因审议事项紧急，经全体董事一致同
意，豁免本次临时董事会提前通知时限的要求。本次会议由董事长黄雪林先生召
集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、

法规、规范性文件和《胜蓝科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。

    二、 董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于提前赎回“胜蓝转债”的议案》
    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，公司股票价格已满足在任意连续

三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“胜蓝转债”当期转 股价格
的 130%（即 30.12 元/股），已触发《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，
经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“胜蓝转债”的提前赎回权利。同时，董
事会授权公司管理层负责后续“胜蓝转债”赎回的全部相关事宜。

    保荐机构东莞证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，北京市嘉源律师
事务所出具了法律意见书。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上 的 相 关
公告。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。



   三、备查文件
   第三届董事会第二十次会议决议。


   特此公告。


                                            胜蓝科技股份有限公司董事会


                                                       2024 年 11 月 6 日