证券代码：300844         证券简称：山水比德          公告编号：2024-011



                     广州山水比德设计股份有限公司

              关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 4 月 8
日（星期一）15：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024
年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
   一、召开会议的基本情况
   （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
   （二）股东大会的召集人：公司董事会
   （三）会议召开的合法、合规性：
   根据公司第三届董事会第九次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州山水
比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《广州山水比德设计股
份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定。
   （四）会议召开的日期、时间：
   1．现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15：30。
   2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 4 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
   （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开。
   1．现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
   2．网 络 投 票： 公 司将 通 过深 圳 证券 交 易所 交 易系 统和 互 联网 投 票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票表决结果为准。
   （六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 1 日（星期一）。
   （七）出席对象
    1．截至股权登记日 2024 年 4 月 1 日（星期一）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司的股东；
    2．公司董事、监事和高级管理人员；
    3．本公司聘请的见证律师及相关人员；
    4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   （八）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南
塔四楼会议室。
   二、会议审议事项
   （一）议案名称及编码

                                                                        备注
提案编码                         提案名称                          该列打勾的栏
                                                                     目可以投票

   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                           √

非累积投
 票提案

  1.00      关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案                   √

            关于 2024 年度向银行申请综合授信额度并接受关
  2.00                                                                   √
            联方担保的议案
   （二）议案披露情况
   以上议案已分别经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议
审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登
的公告及相关文件。
   （三）特别说明事项
   1.议案 2.00 涉及关联交易，关联股东需回避表决，该议案关联股东不能接
受其他股东委托对该项议案进行投票。
   2.上述议案公司将对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
   三、会议登记等事项
   （一）登记方式：
    1．法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》
（正副本复印件）、法定代表人身份证明书及居民身份证原件办理登记手续；法
人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《法人股东证券账户卡》、
加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》
（详见附件 3）及代理人居民身份证原件办理登记手续。
    2．自然人股东本人出席会议的，应持本人《股东证券账户卡》、居民身份
证原件办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的
《股东证券账户卡》、居民身份证、股东出具的《授权委托书》（详见附件 3）
和受托人的居民身份证办理登记手续。
    3．异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（详见附件 2），以便登记确认。不接受电话登记。
   信函或邮件请在 2024 年 4 月 7 日 17:00 前送达或发送至证券事务部。
   来信请寄：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼证券事务
部，邮编：510330。
   邮箱地址：spi@gz-spi.com。
   （信封请注明“股东大会”字样）。
     （二）登记时间：2024 年 4 月 7 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00；
     （三）登记地点：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼证
券事务部
     四、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流
程详见附件 1。
     五、其他事项
     （一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
     （二）会务联系方式
     联系人：秦鹏
     联系地址：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼证券事务
部
     联系电话：020-37039775
     邮政编码：510330
     （三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到
达会议地点，并携带《股东证券账户卡》《持股凭证》《居民身份证》《授权委
托书》等原件，以便签到入场。
     六、备查文件
     1．广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
     2．广州山水比德设计股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。
     特此公告。


                                      广州山水比德设计股份有限公司董事会
                                                         2024 年 3 月 22 日
附件 1：

                          参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   （一）投票代码：350844
           投票简称：山水投票
   （二）填报表决意见。
   本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   （三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具
体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议
案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决
意见为准。
   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
   （一）投票时间：2024 年 4 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。
   （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
   （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 8 日 9：15-15：00 期间的任
意时间。
   （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                        广州山水比德设计股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表

   股东姓名（名称）：              身份证号或统一社会信用代码：


   委托代理人姓名（如有）：        身份证号或统一社会信用代码：


   股东账号：                      持股数量：


   联系电话：                      电子邮箱：


   联系地址：                      邮编：


   是否本人参会：                  备注：


   备注：没有事项请填写“无”
附件 3：

                       广州山水比德设计股份有限公司

                   2024 年第一次临时股东大会授权委托书


广州山水比德设计股份有限公司：
    兹委托___________先生/女士（证件号码：_____________）代表本单位（本人）
出席于 2024 年 4 月 8 日（星期一）召开的广州山水比德设计股份有限公司（以下简称
“公司”）2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）。
    本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。
    一、委托权限
    受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
    1. 受托人独立投票
    2. 委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作
出明确指示）
                          本次股东大会提案表决意见表


                                                   备注               表决意见
提案编码                提案名称                该列打勾的栏
                                                               同意    反对 弃权
                                                目可以投票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

非累积投
票提案

           关于使用部分超募资金永久补充流动资
  1.00                                                 √
           金的议案

           关于 2024 年度向银行申请综合授信额
  2.00                                                 √
           度并接受关联方担保的议案

    反对或弃权理由：
二、委托人和受托人信息



              委托人信息                            受托人信息

 委托人姓名/单位名称：               受托人姓名：

 委托人股东账号：                    受托人身份证号/其他有效身份证件号：

 委托人身份证号/企业法人统一社会信
 用代码/其他有效证件号：



 委托人持有公司股份数（股）：

 委托人签名（或盖章）：              受托人（签名）：




 委托日期：    年    月      日      受托日期：      年   月     日

 有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

   注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托需法定
代表人签名并加盖单位公章。