证券代码：300844          证券简称：山水比德        公告编号：2024-042



                   广州山水比德设计股份有限公司

                独立董事关于公开征集表决权的公告


     独立董事王荣昌保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



   特别声明
   1、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，广州山水比德设计股
份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王荣昌受公司其他独立董事的委托作
为征集人，依法采取无偿方式就公司拟于 2024 年 8 月 21 日召开的 2024 年第三
次临时股东大会审议的 2024 年股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”）
相关议案向公司全体股东公开征集表决权。
   2、征集人王荣昌符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第
三十一条、 公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。
   3、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公
告所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有
任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
   一、征集人的基本情况
   1、征集人王荣昌为公司现任独立董事，基本情况如下：
   王荣昌先生，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学专业博士学位。
历任华东交通大学计财处助理会计师；现任华南理工大学工商管理学院会计系硕
士研究生导师，明阳智慧能源集团股份公司独立董事，深圳市创鑫激光股份有限
公司独立董事，公司独立董事。
   截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股份，未因证券违法行为
受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
   2、本次征集表决权事项已获得公司其他独立董事同意，征集人依法采取无
偿方式向公司全体股东公开征集表决权。征集人不存在《公开征集上市公司股东
权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，并承
诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告所述内
容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承
担法律责任，保证不会利用本次征集表决权事项从事内幕交易、操纵市场等证券
欺诈行为。
   3、征集人与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际
控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集表决权事项涉及的议案不存
在利害关系。
   二、征集表决权的具体事项
   1、征集人就公司 2024 年第三次临时股东大会审议的下列股权激励计划相关
议案向公司全体股东公开征集表决权：
   议案 1.00 关于《2024 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案
   议案 2.00 关于《2024 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
   议案 3.00 关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相
关事项的议案
   征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。本次股东大会的具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第
三次临时股东大会的通知》。
   2、征集主张
   征集人王荣昌作为公司独立董事，已出席公司于 2024 年 8 月 5 日召开的第
三届董事会第十二次会议，对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案均投赞
成票。
   投票理由：本激励计划的实施有利于完善公司、股东与员工之间的利益共享
机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展能力，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
   3、征集方案
   （1）征集期限：2024 年 8 月 19 日至 2024 年 8 月 20 日（每日 9:00-11:30，
13:30-17:00）
   （2）征集表决权的确权日：2024 年 8 月 16 日
   （3）征集方式：在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以发布公告的方式公
开征集表决权
   （4）征集程序和步骤
   第一步：征集对象决定委托征集人代为表决的，应按本公告附件规定的格式
和内容逐项填写“独立董事公开征集表决权授权委托书”（以下简称“授权委托
书”）。
   第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
   ①委托表决的股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人
身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡，相关文件应由法定代表人逐页签
字并加盖股东单位公章；
   ②委托表决的股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原
件、股票账户卡；
   ③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。
   第三步：委托表决的股东按上述第二步的要求备妥相关文件之后，应在本公
告规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达/挂号信函/特快专
递方式送达本公告指定的地址；采取挂号信函/特快专递方式送达的，送达时间
以公司证券事务部签收时间为准。委托表决的股东送达授权委托书及相关文件的
地址和收件人信息如下：
   地址：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼证券事务部
   收件人：秦鹏
   联系电话：020-37039775
   联系传真：020-37039770
   电子信箱：spi@gz-spi.com
   邮政编码：510330
   请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表决的股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。
   第四步：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前
述所列示的文件进行形式审核，经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征
集人。经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
   ①已按本公告附件规定的格式和内容逐项填写并签署授权委托书，且授权内
容明确，提交的相关文件完整、有效；
   ②已在本公告确定的征集时间内提交授权委托书及相关文件；
   ③已将授权委托书及相关文件送达本公告指定的地址；
   ④提交的授权委托书及相关文件与公司股东名册记载的内容相符。
   （5）股东将其对征集事项的表决权重复授权征集人，但授权内容不相同的，
以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的
授权委托书为有效。
   （6）经确认有效的授权委托出现下列情形的，按照以下办法处理：
   ①委托表决的股东于征集人代为行使表决权之前以书面方式明示撤销对征
集人的授权委托的，撤销后征集人不得代为行使表决权。
   ②委托表决的股东未在征集人代为行使表决权之前以书面方式明示撤销对
征集人的授权委托，但出席股东大会并在受托人代为行使表决权之前自主行使表
决权的，视为已撤销对征集人的授权委托。
   （7）征集对象：截至 2024 年 8 月 16 日下午收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
   特此公告。

                                                        征集人：王荣昌

                                                       2024 年 8 月 6 日



   附件：独立董事公开征集表决权授权委托书
附件：

                        广州山水比德设计股份有限公司

                    独立董事公开征集表决权授权委托书

   本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读《广州山水比德设
计股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》《广州山水比德设计股份有限公
司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，已充分了解本次征
集表决权事项。
   本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广州山水比德设计股份有限公司独立董事
王荣昌出席广州山水比德设计股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并按本授权
委托书的指示代为行使表决权。本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见如下：
                                                 备案               授权意见
议案编码                议案名称            该列打勾的栏目                     弃
                                                             同意    反对
                                              可以投票                         权
           总议案：除累积投票议案外的所
   100                                            √
           有议案
非累积投票议案

           关于《2024 年股票期权激励计划
  1.00                                            √
           （草案）》及摘要的议案


           关于《2024 年股票期权激励计划
  2.00                                            √
           考核管理办法》的议案

           关于提请股东大会授权董事会办
  3.00     理 2024 年股票期权激励计划相关         √
           事项的议案
注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制，经委托人签章后均为有效。委
托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应法定代表人签字并加盖法人公章。
    2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时
止。
    3、议案须在“同意”“反对”“弃权”栏目下方对应的空格内打“√”，同一项
议案不选、选择二项或以上者，其表决结果均视为无效。



   委托人姓名（名称）：
   委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
   委托人持股性质、数量和比例（股权登记日）：
   委托人股东账户：
   委托人联系方式：
   委托人签名（盖章）：
   委托日期：         年   月      日