证券代码：300844             证券简称：山水比德            公告编号：2024-053



                      广州山水比德设计股份有限公司

                   第三届董事会第十四次会议决议公告




       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
   广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议
于 2024 年 8 月 21 日（星期三）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于
2024 年 8 月 21 日（星期三）以邮件、电话等形式发出，经全体董事同意，本次会议豁
免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，不存在董事委托其他
董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由董事长蔡彬女士主持，公司监事、部分高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，形成的决议合法、有效。
   二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》
   2024 年股票期权激励计划拟授予的激励对象中有 8 人因个人原因自愿放弃拟获授的
全部股票期权，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，
以及 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将前述人员自愿放弃获授的股票
期权分配至 2024 年股票期权激励计划已确定的其他拟激励对象，2024 年股票期权激励
计划拟授予的激励对象人数由 47 人调整为 39 人，拟授予的股票期权数量保持 387.84
万份不变。
   本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   （二）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
   根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1 号—业务办理》《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，以及 2024
年第三次临时股东大会的授权，董事会认为 2024 年股票期权激励计划规定的授予条件
已成就，同意确定 2024 年 8 月 21 日为授予日，向 39 名激励对象共计授予 387.84 万份
股票期权，行权价格为 29.68 元/股。
   本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   三、备查文件
   1.广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
   2.广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会独立董事第四次专门会议决议；
   3.广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
   特此公告。


                                           广州山水比德设计股份有限公司董事会
                                                               2024 年 8 月 21 日