证券代码：300848                   证券简称：美瑞新材                     公告编号：2024-001


                                 美瑞新材料股份有限公司
                       2024 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



     一、会议召开和出席的情况

     1、会议召开情况
     （1）会议召开时间：
       ①现场会议召开时间：2024年1月10日下午14:30
       ②网络投票时间：2024年1月10日
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月10日的交易时
间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
     通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年1月10日上午9:15至下午15:00
的任意时间。
     （2）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
     （3）会议召开地点：山东省烟台市开发区长沙大街35号美瑞新材料股份有限公司办公
楼会议室。
     （4）会议召集人：公司董事会
     （5）会议主持人：公司董事长王仁鸿先生
     （6）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程等的规定。

     2、会议出席情况

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com

                                        第 1 页 共 3 页
     （1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表7人，代表
股份233,103,872股，占上市公司总股份的73.1635％。
     （2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共5人，代表股份
224,246,272股，占上市公司总股份的70.3834％。
     （3）网络投票情况：通过网络投票的股东2人，代表股份8,857,600股，占上市公司总股
份的2.7801％。
     （4）中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东共2人，代表股份8,857,600股，
占上市公司总股份的2.7801％。其中现场出席0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％；通过网络投票出席2人，代表股份8,857,600股，占上市公司总股份的2.7801％。
     （5）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

     二、议案审议表决情况

     本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

     1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

     表决结果：同意 233,103,872 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

     其中，中小股东表决结果为：同意 8,857,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

     本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。

     2、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。

     表决结果：同意 233,066,272 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9839％；反对
37,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0161％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

     其中，中小股东表决结果为：同意 8,820,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.5755％；反对 37,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4245％；弃权 0 股（其

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com

                                        第 2 页 共 3 页
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

     3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

     表决结果：同意 233,066,272 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9839％；反对
37,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0161％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

     其中，中小股东表决结果为：同意 8,820,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.5755％；反对 37,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4245％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

     本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。

     三、律师出具的法律意见

     本次股东大会由北京市长安律师事务所左笑冰律师、王丹阳律师见证并出具了法律意见
书：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集
人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

     四、备查文件

     1、2024年第一次临时股东大会决议；
     2、北京市长安律师事务所关于美瑞新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法
律意见书。


     特此公告。
                                                                             美瑞新材料股份有限公司
                                                                                                  董事会
                                                                                     2024 年 1 月 10 日




美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com

                                        第 3 页 共 3 页