证券代码：300848                   证券简称：美瑞新材                    公告编号：2024-053


                                 美瑞新材料股份有限公司
                          第四届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月
13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 10 日通过邮件的
方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
     本次会议由监事会召集并经全体监事推举由监事宋红玮先生主持。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合
法、有效。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议，形成决议如下:
     1、审议通过《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》
     同意选举宋红玮先生为公司第四届监事会监事会主席，任期与本届监事会一致。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     三、备查文件

     1、第四届监事会第一次会议决议。


     特此公告。


                                                                             美瑞新材料股份有限公司
                                                                                                  监事会
                                                                                     2024 年 9 月 13 日



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