证券代码：300848                证券简称：美瑞新材                   公告编号：2024-052


                                 美瑞新材料股份有限公司
                          第四届董事会第一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月
13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 10 日通过邮件的
方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
       本次会议由董事会召集并经全体董事推举由董事王仁鸿先生主持，公司监事和高级管理
人员列席。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

       二、董事会会议审议情况

       经各位董事认真审议，形成决议如下：
       1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
       选举王仁鸿先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
       选举公司第四届董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会一致：
       1、唐云先生、于元波先生、刘沪光先生为公司审计委员会委员，唐云先生任召集人；
       2、唐云先生、于元波先生、王仁鸿先生为公司薪酬与考核委员会委员，唐云先生任召集
人；
       3、张建明先生、唐云先生、王仁鸿先生为公司提名委员会委员，张建明先生任召集人；
       4、王仁鸿先生、张生先生、于元波先生、任光雷先生、刘沪光先生为公司战略委员会委
员，王仁鸿先生任召集人。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com

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     3、审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》
     同意聘任张生先生担任公司总经理、聘任都英涛先生担任公司财务负责人兼董事会秘
书、聘任王越女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     三、备查文件

     1、 第四届董事会第一次会议决议。


     特此公告。




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                                                                                                  董事会
                                                                                     2024 年 9 月 13 日




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