证券代码：300848                  证券简称：美瑞新材                   公告编号：2024-051


                                 美瑞新材料股份有限公司
                     关于完成董事会、监事会换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



     美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年
年第二次临时股东大会，审议通过了选举公司第四届董事会非独立董事、选举公司第四届董
事会独立董事、选举公司第四届监事会非职工代表监事的提案；经公司职工代表大会审议，
选举牟宗波先生为公司第四届监事会职工代表监事。现将有关事项公告如下：
     一、公司第四届董事会成员情况
     王仁鸿先生、张生先生、刘沪光先生、任光雷先生为公司第四届董事会非独立董事，于
元波先生、唐云先生、张建明先生为公司第四届董事会独立董事。上述 7 名董事共同组成公
司第四届董事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详
见公司于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选
举的公告》。
     上述人员均能够胜任所聘任岗位的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳
证券交易所的任何处罚和惩戒。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司
董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
     二、公司第四届监事会成员情况
     宋红玮先生、孙天岩先生为公司第四届监事会非职工代表监事，牟宗波先生为公司第四
届监事会职工代表监事。上述 3 名监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2024 年第二次临
时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。
     上述人员均能够胜任所聘任岗位的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com

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股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳
证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及
《公司章程》的规定。


     特此公告。




                                                                             美瑞新材料股份有限公司
                                                                                                  董事会
                                                                                     2024 年 9 月 13 日




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