回转支承专业制造

 证券代码：300850            证券简称：新强联           公告编号：2024-031
 债券代码：123161            债券简称：强联转债


                     洛阳新强联回转支承股份有限公司
                     第四届董事会第七次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2024 年 6 月 26 日上午 9：00 以现场结合通讯会议方式召开，现场会议的会议地点在
公司四楼会议室，本次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电话通知、电子通讯通知、专人
通知等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长肖争强先生召集和主持，会议应到董
事 6 人，实到 6 人。公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下：

     （一）审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

    为满足公司业务发展需要，公司拟为洛阳新圣新能源有限公司（以下简称“新圣新
能源”）、洛阳丰曌新能源有限公司（以下简称“丰曌新能源”）、洛阳新圣新启新能
源有限公司（以下简称“新启新能源”）通过兴业金融租赁有限责任公司以售后回租方
式开展融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保金额分别为 25600 万元、17200 万元、
2200 万元。
    具体担保金额、担保期限以最终签订协议为准，同时授权公司董事长及其委托代理
人根据新圣新能源、丰曌新能源、新启新能源经营实际需要办理上述事项。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属
公司提供担保的公告》。
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表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

《洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》


特此公告。


                                     洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会
                                                              2024 年 6 月 26 日