回转支承专业制造

证券代码：300850            证券简称：新强联          公告编号：2024-068
债券代码：123161            债券简称：强联转债


                       洛阳新强联回转支承股份有限公司

                 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知


          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开
第四届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会
的议案》。现将本次股东大会有关事项通知如下：

       一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 15 时
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 23 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
                                                               回转支承专业制造


    （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也
以第一次投票表决结果为准。
   6、会议股权登记日：2024 年 12 月 16 日（星期一）
   7、出席对象：
    （1）截止 2024 年 12 月 16 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲
自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人
不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：河南省洛阳市新安县新安经济技术开发区洛新园区京津路 8 号 4 楼
会议室。

    二、会议审议事项

                                                                  备注
 提案编码                    提案名称
                                                         该列打勾的栏目可以投票
    100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √

                                  非累积投票提案

            《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工
   1.00                                                            √
            商变更登记的议案》

   2.00     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                   √

   3.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                         √

            《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集
   4.00                                                            √
            资金永久补充流动资金的议案》

    议案 1.00、2.00、3.00、4.00 已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，议
案 4.00 已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    上述议案中，议案 1.00、2.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可获通过，议案 3.00、4.00 为普通决
                                                              回转支承专业制造


议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决议的二分之一以上同意
方可获通过。
    本次股东大会将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：
除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人
员以外的其他股东。

       三、本次股东大会现场会议登记等事项

    1、现场登记时间：2024 年 12 月 17 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。
    2、现场登记地点：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区京津路 8 号。
    3、登记方式：现场登记、邮寄、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
    4、登记手续
    （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股
东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理人有效
身份证件。
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明
书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照
（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证
明。
    （3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在 2024 年 12 月 17 日下
午 17：00 之前送达公司董事会办公室。来信请寄：河南省洛阳市新安县经济技术开发
区洛新园区京津路 8 号董事会办公室。邮编 471800（信封请注明“股东大会”），信函
或电子邮件以抵达或送达本公司时间为准，不接受电话登记。
    5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理登记手续并验证入场。
    6、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    7、股东大会联系方式：
                                                               回转支承专业制造


    联系人：党丽姣
    联系电话：0379-62811096
    传真：0379-62811095
    邮箱：xql@lyxql.com.cn
    通讯地址：河南省洛阳市新安县新安经济技术开发区洛新园区京津路 8 号
    邮编：471800

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
    五、备查文件
    1、《洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
    2、《洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。




    附件：

    1、《参加网络投票的具体操作流程》
    2、《授权委托书》
    3、《股东参会登记表》


    特此公告。




                                          洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会
                                                                2024 年 12 月 6 日
                                                            回转支承专业制造


附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“350850”，投票简称为“强联投票”。
    2、填报表决意见或选举票数：
    本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 23 日（现场会议召开当日）
9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                                                                 回转支承专业制造


       附件二：

                               洛阳新强联回转支承股份有限公司

                                                 授权委托书

           兹全权委托               先生/女士代表本人（本公司）出席贵公司 2024 年第一次临时股

       东大会，按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本

       公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                                               备注       同意   反对     弃权
议案
                                      提案名称                            该列打勾的栏
编码
                                                                           目可以投票

100                    总提案：除累积投票提案外的所有提案                       √

                              非累积投票提案

        《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
1.00                                                                            √
        案》

2.00    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                                    √

3.00    《关于续聘会计师事务所的议案》                                          √

        《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流
4.00                                                                            √
        动资金的议案》

       委托人姓名或者单位名称（签字或盖章）：

       委托人证件号码：

       委托人股东账号：

       委托人持股数量：

       受托人姓名（签字）：

       受托人证件号码：

       委托日期：



       注：委托有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案，

       如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思进行表决；单位委托须加盖单位公章；授权委托书复

       印或按以上格式自制均有效。
                                                             回转支承专业制造


附件三：

                     洛阳新强联回转支承股份有限公司

              2024 年第二次临时股东大会股东参会登记表


自然人股东姓名：         身份证号码：


法人股东名称：           或营业执照号码（统一社会信用代码）：



股东账号：               持股数量：

联系电话：               电子邮箱：

联系地址：

是否本人参会：           代理人姓名：

代理人身份证号码：

代理人联系方式：

股东签字（法人股东盖章）：




                                                        年      月    日

注：1．请用正楷填写登记信息，该信息须与股东名册上所载保持一致。
    2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 12 月 17 日 17:00 之前通过
电子邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。
    3．上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。