回转支承专业制造

证券代码：300850          证券简称：新强联            公告编号：2024-070
债券代码：123161          债券简称：强联转债


                     洛阳新强联回转支承股份有限公司
                   2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会没有否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：
    （1）现场会议：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 15:00。
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 12 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00。
    2、现场会议地点：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区京津路 8 号 4 楼
会议室。
    3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司第四届董事会
    5、会议主持人：公司董事长肖争强先生
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东及股东代理人出席情况
    （1）股东出席的总体情况
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    通过现场和网络投票的股东 340 人，代表股份 145,468,953 股，占公司有表决权股
份总数的 40.5494％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 130,204,700 股，占公司有表决权股份
总数的 36.2945％。
    通过网络投票的股东 336 人，代表股份 15,264,253 股，占公司有表决权股份总数
的 4.2549％。
    （2）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 338 人，代表股份 15,274,453 股，占公司有表决
权股份总数的 4.2577％。
    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 10,200 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0028％。
    通过网络投票的中小股东 336 人，代表股份 15,264,253 股，占公司有表决权股份
总数的 4.2549％。
    2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市广发律师事务所委派
律师对本次股东大会进行见证。

       二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

       （一）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》

    总表决情况：同意 144,866,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5862％；反对 556,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3826％；弃
权 45,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0312％。
    中小股东总表决情况：同意 14,672,475 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 96.0589％；反对 556,578 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 3.6438％；弃权 45,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2972％。
       表决结果：获得通过。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
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    （二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    总表决情况：同意 142,703,096 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.0987％；反对 2,731,857 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8780％；
弃权 34,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0234％。
    中小股东总表决情况：同意 12,508,596 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 81.8923％；反对 2,731,857 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 17.8851％；弃权 34,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2226％。
    表决结果：获得通过。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。

    （三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    总表决情况：同意 144,888,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6012％；反对 546,358 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3756％；弃
权 33,810 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0232％。
    中小股东总表决情况：同意 14,694,285 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 96.2017％；反对 546,358 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 3.5769％；弃权 33,810 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2214％。
    表决结果：获得通过。

    （四）审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》

    总表决情况：同意 144,834,755 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5640％；反对 598,498 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4114％；弃
权 35,700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0245％。
    中小股东总表决情况：同意 14,640,255 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 95.8480％；反对 598,498 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
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份总数的 3.9183％；弃权 35,700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2337％。
    表决结果：获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    上海市广发律师事务所委派陈洁律师、藕淏律师对本次股东大会进行了见证并出具
法律意见书认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议
召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《洛阳新强联回转支承股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《上海市广发律师事务所关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 2024 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。


                                        洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会
                                                             2024 年 12 月 23 日