证券代码：300852          证券简称：四会富仕          公告编号：2024-091
债券代码：123217          债券简称：富仕转债



              四会富仕电子科技股份有限公司

            第三届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议通知于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2024
年 9 月 6 日在公司 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 6
人，实际参加会议董事 6 人，其中通讯表决参会董事 2 人（徐继宏、陈世荣）。
本次会议由董事长刘天明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相
关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：
    （一）审议通过《关于不向下修正“富仕转债”转股价格的议案》；
    公司董事会一致认为，基于“富仕转债”上市交易时间较短，综合公司基本
情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的
信心，为明确投资者预期，决定本次不向下修正“富仕转债”转股价格，且自董
事会审议通过次一交易日起未来三个月内（即 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 12 月
8 日），如再次触发“富仕转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方
案。自 2024 年 12 月 9 日起算，如再次触发“富仕转债”转股价格向下修正条件，
届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“富仕转债”转股价格向下修正权
利。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
不向下修正“富仕转债”转股价格的公告》。
   表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
   三、备查文件
   1、第三届董事会第三次会议决议。




   特此公告。


                                           四会富仕电子科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2024 年 9 月 6 日