证券代码：300852         证券简称：四会富仕          公告编号：2024-107
债券代码：123217         债券简称：富仕转债



              四会富仕电子科技股份有限公司

            第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2024
年 12 月 6 日在公司 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事
6 人，实际出席董事 6 人，其中董事黄志成、温一峰以通讯表决方式出席，公司
全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘天明先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相
关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：
    （一）审议通过《关于增加 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
    为实现公司及子公司经营规划，结合业务发展的实际需要，在综合授信
30,000万元的基础上拟增加5,000万元的综合授信。自第三届董事会第五次会议
审议通过之日起至第二届董事会第二十三次会议审议通过之日后12个月内（(截
至2025年3月28日止)，前述授信最高额度内，实际授信、担保额度可在授权范围
内循环滚动使用。综合前次2024年综合授信额度，公司及子公司本次拟向银行申
请增加的综合授信额度合计不超过人民币35,000万元。根据《公司章程》规定，
上述事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审批。董事会认为上述事项符
合公司正常生产经营需要，有利于推动公司整体持续稳健发展，符合公司及子公
司整体利益，不会损害公司及股东的利益。
    表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    三、备查文件
   1、第三届董事会第五次会议决议。
   特此公告。




                                          四会富仕电子科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 12 月 6 日