证券代码：300853         证券简称：申昊科技          公告编号：2024-040
债券代码：123142         债券简称：申昊转债


                   杭州申昊科技股份有限公司
               第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
于 2024 年 4 月 30 日在杭州市余杭区宇达路 5 号公司五楼会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知于 2024 年 4 月 28
日以电话方式发出）。本次应出席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名（其中胡
国柳、王建林、唐国华先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长陈如
申先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召
开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科
技股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部
分款项并以募集资金等额置换的议案》
    为合理改进募投项目款项支付的可操作性，节约资金成本、提高公司募集资
金的使用效率、降低公司财务费用，董事会同意公司在募投项目实施期间，在不
影响募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际情况使用自有资金、承兑汇
票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。
    公司保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。
    具体内容详见公司同日在创业板信息披露平台巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
第四届董事会第十次会议决议。



特此公告。




                               杭州申昊科技股份有限公司
                                                  董事会
                                       2024 年 4 月 30 日