证券代码：300853          证券简称：申昊科技          公告编号：2024-061
债券代码：123142          债券简称：申昊转债


                     杭州申昊科技股份有限公司
              第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2024 年 7 月 10 日在杭州市余杭区宇达路 5 号公司五楼会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知于 2024 年 7 月
10 日以电话、口头方式发出）。本次应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9
名（其中王建林先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长陈如申先生
主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份
有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于不向下修正“申昊转债”转股价格的议案》
    截至 2024 年 7 月 10 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%的情形，触发“申昊转债”转股价
格的向下修正条款。
    鉴于“申昊转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考
虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展
与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决
定不向下修正“申昊转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次日起的三个月
内（自 2024 年 7 月 11 日至 2024 年 10 月 10 日），如再次触发“申昊转债”转
股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期
间从 2024 年 10 月 11 日重新起算，若再次触发“申昊转债”转股价格的向下修
正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“申昊转债”转股价格的
向下修正权利。
    具体内容详见公司同日在创业板信息披露平台巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    三、备查文件
    第四届董事会第十一次会议决议。



    特此公告。




                                               杭州申昊科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 7 月 10 日