证券代码：300856    证券简称：科思股份    公告编号：2024-027

债券代码：123192    债券简称：科思转债



              南京科思化学股份有限公司
                关于公司独立董事离任
                暨补选独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、独立董事任期届满离任情况
    南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事崔荣
军先生、郭燏先生连续任职时间已满六年，现根据《上市公司独立董
事管理办法》等规定辞任公司独立董事，并辞去公司第三届董事会各
专门委员会中的相关职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。
    崔荣军先生、郭燏先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会
成员人数的三分之一，且其任职的专门委员会中独立董事占比不符合
相关规定，因此崔荣军先生、郭燏先生的离任将在公司股东大会选举
产生新任独立董事后生效。在股东大会补选新任独立董事前，崔荣军
先生、郭燏先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行独
立董事及董事会专门委员会委员职责。
    崔荣军先生、郭燏先生原定任期为 2022 年 5 月 16 日-2025 年 5
月 15 日，截至本公告披露日，崔荣军先生、郭燏先生未持有公司股
票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    公司董事会谨向崔荣军先生、郭燏先生在任职期间对公司发展和
规范运作所做的贡献表示衷心感谢！
    二、补选独立董事情况
    公司于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十八次会议，审议
通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查
通过，董事会拟提名聂长海先生、俞健先生为公司第三届董事会独立
董事候选人（简历见附件），并同意在股东大会选举通过后，聂长海
先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会和提名委员会主任委员、审
计委员会委员，俞健先生担任第三届董事会战略委员会委员、审计委
员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。
    截至本公告披露日，聂长海先生、俞健先生尚未取得独立董事资
格证书，其承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交
易所认可的独立董事资格证书。本次补选独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大
会审议。


    特此公告。




                            南京科思化学股份有限公司董事会
                                     2024 年 4 月 16 日
附件：


                      聂长海先生简历
    聂长海：男，1971 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生学历，计算机应用技术专业，教授职称。主要工作经历：
1996 年 8 月至 2004 年 3 月于东南大学数学系担任助教、讲师；2004
年 3 月至 2008 年 11 月就职于东南大学计算机科学与工程系，历任讲
师、副教授；2007 年 12 月至 2008 年 11 月于英国伦敦国王学院担任
访问学者；2008 年 11 月至今就职于南京大学计算机科学与技术系，
历任副教授、教授。
    截止目前，聂长海先生未持有公司股份；与公司或其控股股东及
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所列情形；符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任
职资格及独立性的规定；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》规定的任职条件。
                      俞健先生简历
    俞健：男，1983 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
研究生学历，材料化学工程专业，副教授职称。主要工作经历：2011
年 5 月至 2015 年 12 月于南京高谦功能材料科技有限公司担任技术
总监；2012 年 9 月至今就职于南京工业大学化工学院，历任讲师、副
教授；2016 年 6 月至今于南京舒宜汇科学仪器有限公司担任执行董
事兼总经理；2021 年 9 月至今于江苏七禾新材料科技有限公司担任
执行董事；2022 年 4 月至今于南京宇源新能碳中和科技有限公司担
任董事。
    截止目前，俞健先生未持有公司股份；与公司或其控股股东及实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所列情形；符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任
职资格及独立性的规定；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》规定的任职条件。