2023 年度董事会工作报告
南京科思化学股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规
范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，从切实维护公司和股
东利益出发，持续推进公司战略规划，提升公司规范运作能力；认真贯彻公司股
东大会的各项决议，审慎、科学决策，忠实、勤勉地履行职责，积极开展董事会
的各项工作，切实保障了公司持续健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情
况和 2024 年工作重点报告如下：
一、2023 年度经营情况讨论与分析
（一）主要会计数据和财务指标
本年比
2022 年 上年增 2021 年
2023 年 减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
2,399,920,2 1,764,816,5 1,764,816,5 1,090,416,6 1,090,416,6
营业收入（元） 35.99%
17.58 58.96 58.96 61.57 61.57
归属于上市公司股东的 733,587,263 388,143,580 388,108,733 132,866,082 132,866,082
89.02%
净利润（元） .70 .49 .79 .51 .51
归属于上市公司股东的 715,454,749 378,354,819 378,319,972 114,912,962 114,912,962
扣除非经常性损益的净 89.11%
.18 .42 .72 .50 .50
利润（元）
经营活动产生的现金流 798,883,526 287,219,044 287,219,044 152,054,559 152,054,559
178.14%
量净额（元） .88 .00 .00 .59 .59
基本每股收益（元/股） 4.3325 2.2924 2.2924 88.99% 0.7847 0.7847
稀释每股收益（元/股） 4.0975 2.2924 2.2924 78.74% 0.7847 0.7847
加权平均净资产收益率 32.15% 21.99% 21.99% 10.16% 8.68% 8.68%
2023 年度董事会工作报告
本年末
2022 年末 比上年 2021 年末
末增减
2023 年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
3,890,408,2 2,270,529,8 2,270,949,3 1,836,043,4 1,836,043,4
资产总额（元） 71.31%
76.66 57.01 11.32 39.91 39.91
归属于上市公司股东的 2,626,950,5 1,945,455,8 1,945,421,0 1,589,660,1 1,589,660,1
35.03%
净资产（元） 00.64 60.63 13.93 99.06 99.06
（二）经营情况讨论与分析
2023 年，面对复杂多变的外部环境，公司一方面及时调整经营策略，积极把
握行业复苏和市场结构性增长机遇，创造条件满足市场需求，同时强化风险意识，
增强客户服务能力和内部管理水平，灵活应对外部环境变化所带来的挑战和产生
的机遇；另一方面继续加快技术创新步伐，扎实推进新产品推广和新产业基地建
设，为公司中长期的健康、可持续发展奠定基础；此外，公司积极响应国家“一
带一路”政策，深入践行国际化发展战略，推动海外产能布局，有效应对全球格
局变化所带来的影响。
报告期内，公司实现营业收入 239,992.02 万元，同比增长 35.99%；归属于
上市公司股东的净利润为 73,358.73 万元，同比增长 89.02%；经营活动产生的
现金流量净额 79,888.35 万元，同比增长 178.14%。随着化妆品活性成分及其原
料业务下游市场需求的持续增长和公司市场地位的稳步提升，以及以新型防晒剂
为代表的产品进一步放量，报告期内公司营业收入取得了较大幅度增长；同时，
公司部分新产品产能的快速释放和产能利用率的提升，助力公司报告期内综合毛
利率水平提升至 48.83%。
市场与营销方面，报告期内公司持续加大市场开拓力度，积极应对客户需求，
把握市场机遇，完善各类型客户服务，并重启海外布展，扩大品牌影响力；通过
发挥产能优势提前备货、部分产线迅速扩建产能和快捷物流保障等手段，多措并
举，缓解市场整体供应偏紧的局面，并协调上下游积极应对外部环境变化的影响。
报告期内，公司持续优化应用与配方实验室建设，进一步完善客户服务体系和产
品应用技术储备。
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生产管理方面，报告期内公司继续遵循“安全、环保、质量、成本”八字方
针开展各项工作。通过持续完善安全生产管理制度、严格落实安全管控措施和责
任、提升自动化控制水平、优化环境治理等措施，保障 2023 年度的平稳生产。
报告期内，公司持续开展现有产品线的生产工艺优化工作，在降低三废排放、提
升产品收率和节能降耗等方面取得了一定成效。
项目建设方面，报告期内公司继续推进新型防晒剂产品的扩产项目，顺利完
成了马鞍山科思年产 5000 吨防晒系列产品扩产项目部分产线的建设和试生产，
阿伏苯宗（AVB）、二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯（PA）、乙基己基三嗪酮（EHT）
的产能规模将进一步提升。同时，安庆科思高端个人护理品及合成香料项目（一
期）和年产 3200 吨高端个人护理品项目建设快速推进，首批项目 12800 吨/年氨
基酸表面活性剂和 3000 吨/年新型去屑剂吡罗克酮乙醇胺盐（PO）相继建成并投
入生产，年产 2600 吨高端个人护理品项目也基本完成建设。
技术创新方面，报告期内公司持续扩大和加强研发队伍，并进一步提升研究
院的研发实力和创新活力；继续围绕现有核心技术和总体发展战略，开展市场导
向的新产品、新工艺开发，在合成香料、新型防晒剂及其他化妆品原料领域的新
产品、新工艺开发方面取得了有益进展；报告期内，新增专利申请 18 项，获得
专利授权 15 项（其中发明专利 7 项）。
二、2023 年董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，历次会议的召集、召开和表决程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所有
会议决议都合法有效。具体情况如下：
序号 会议届次 会议时间 会议议案
1、《关于进一步明确公司向不特定对象
第三届董事会 2023 年 4 月
1 发行可转换公司债券方案的议案》；
第八次会议 10 日
2、《关于公司向不特定对象发行可转换
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公司债券上市的议案》；
3、《关于开设向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金专项账户并签署募集
资金监管协议的议案》。
1、《2022 年度总裁工作报告》；
2、《2022 年度董事会工作报告》；
3、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘
要的议案》；
4、《2022 年度财务决算报告》；
5、《2022 年度利润分配预案》；
6、《关于公司<2022 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告>的议案》；
7、《2022 年度内部控制自我评价报告》；
8、《关于公司<2022 年度外汇衍生品投
资情况的专项报告>的议案》；
9、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊
第三届董事会 2023 年 4 月
2 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的
第九次会议 19 日
议案》；
10、《关于向银行申请综合授信额度的议
案》；
11、《关于开展远期结售汇业务的议案》；
12、《关于使用闲置募集资金和闲置自有
资金进行现金管理的议案》；
13、《关于公司<2023 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》；
14、《关于公司<2023 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》；
15、《关于提请股东大会授权董事会办理
2023 年限制性股票激励计划相关事宜的
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议案》；
16、《关于提请召开公司 2022 年度股东
大会的议案》。
第三届董事会 2023 年 4 月 《关于公司<2023 年第一季度报告>的议
3
第十次会议 25 日 案》。
1、《关于以募集资金置换预先投入募投
项目及支付发行费用的自筹资金的议
案》；
2、《关于使用募集资金向子公司实缴注
册资本和提供借款以实施募投项目的议
第三届董事会 2023 年 5 月
4 案》；
第十一次会议 18 日
3、《关于使用闲置募集资金进行现金管
理的议案》；
4、《关于聘任公司副总裁的议案》；
5、《关于向 2023 年限制性股票激励计划
激励对象首次授予限制性股票的议案》。
第三届董事会 2023 年 6 月 《关于与南京江宁经济技术开发区管理
5
第十二次会议 19 日 委员会签订投资建设协议的议案》。
1、《关于公司<2023 年半年度报告>及其
第三届董事会 2023 年 8 月 摘要的议案》；
6
第十三次会议 17 日 2、《关于公司<2023 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告>的议案》。
第三届董事会 2023 年 9 月
7 《关于调整公司组织架构的议案》。
第十四次会议 25 日
第三届董事会 2023 年 10 《关于公司<2023 年第三季度报告>的议
8
第十五次会议 月 20 日 案》。
1、《关于在马来西亚投资建设防晒系列
第三届董事会 2023 年 11
9 产品项目暨关联交易的议案》；
第十六次会议 月 16 日
2、《关于提请召开公司 2023 年第一次临
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时股东大会的议案》。
（二）股东大会召集及决议执行情况
报告期内，公司董事会严格按照有关法律、法规和规范性文件，以及《公司
章程》《董事会议事规则》的规定履行职责，召集股东大会、认真落实股东大会
各项决议。全年公司共召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，具体情况
如下：
序号 会议届次 会议时间 会议议案
1、《2022 年度董事会工作报告》；
2、《2022 年度监事会工作报告》；
3、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘
要的议案》；
4、《2022 年度财务决算报告》；
5、《2022 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的
2022 年度股东 2023 年 5 月 议案》；
1
大会 12 日 7、《关于公司<2023 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》；
8、《关于公司<2023 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会办理
2023 年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》；
10、《关于补选公司非职工代表监事的议
案》。
2023 年第一次 2023 年 12 《关于在马来西亚投资建设防晒系列产
2
临时股东大会 月4日 品项目暨关联交易的议案》。
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（三）董事会各专门委员会履职情况
报告期内，公司董事会各专门委员会积极开展各项工作，认真履职，充分发
挥专门议事职能，保证了董事会决策的科学性，提高了公司重大决策的质量。2023
年，公司董事会各专门委员会分别就定期报告、利润分配预案、募集资金使用、
对外投资、2023 年限制性股票激励计划等事项，召开了 4 次审计委员会、2 次薪
酬与考核委员会、1 次提名委员会和 3 次战略委员会会议。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格遵守有关法律、法规和规范性文件，以及《公
司章程》《上市公司独立董事管理办法》的规定，忠实、勤勉、独立履行职责，
认真审议董事会相关议案、发表独立意见，促进公司规范运作，维护公司整体利
益特别是中小股东的合法权益。2023 年，公司独立董事分别就内部控制自我评
价报告、续聘会计师事务所、募集资金使用、利润分配预案、2023 年限制性股票
激励计划等事项发表了独立意见或事前认可意见，并就对外投资暨关联交易事项
召开了 1 次独立董事专门会议。
三、2024 年董事会工作重点
2024 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理
中的重要作用，着重从如下方面扎实做好工作：（1）贯彻落实股东大会的各项决
议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；（2）按照既定的经营目标和发展方向，
努力推动实施公司的发展战略； 3）不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，
提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；（4）继续严格按照有关法律、法规和
规范性文件，以及《公司章程》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的
规定，认真、自觉履行信息披露义务，切实提升公司信息披露的规范性和透明度，
并加强与投资者之间的沟通，促进公司与投资者之间的良好互动关系；（5）加强
公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司健康、可持续发展。
面对当前的机遇与挑战，公司董事会将带领管理层不断锐意进取，开创公司
发展的新局面；同时，将时刻保持对资本市场的敬畏之心，严格贯彻执行各项监
2023 年度董事会工作报告
管要求，规范经营，持续做好信息披露、中小投资者权益保护等各项工作。
南京科思化学股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 16 日
