证券代码：300856        证券简称：科思股份         公告编号：2024-040

债券代码：123192        债券简称：科思转债



            南京科思化学股份有限公司
  关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告

     公司控股股东南京科思投资发展有限公司保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供
的信息一致。


     一、可转换公司债券基本情况及配售情况
     经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]680 号 ） 同 意 ， 公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券
7,249,178 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总
额为人民币 724,917,800.00 元。
     经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 5 月 11
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科思转债”，债券代码
“123192”。
     公司控股股东南京科思投资发展有限公司（以下简称“科思投
资”）通过配售认购“科思转债”共计 3,782,529 张，占本次债券发
行总量的 52.18%。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 10 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南京科思化学股份有
限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。
     二、可转债持有比例变动情况
           公司于近日收到控股股东科思投资函告，获悉其于 2024 年 4 月
     26 日至 2024 年 5 月 14 日期间以集中竞价的方式合计转让其所持有
     的“科思转债”共计 732,450 张，占本次债券发行总量的 10.10%。
     具体变动情况如下：
                    本次变动前                本次变动情况                 本次变动后
                            占本次债                     占本次债                占本次债
 持有人名称    持有数量                    持有数量                  持有数量
                            券发行总                     券发行总                券发行总
                （张）                      （张）                    （张）
                             量比例                       量比例                  量比例
科思投资        3,782,529        52.18%     -732,450       -10.10%   3,050,079      42.07%
     注：本表中“占本次债券发行总量比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。



           特此公告。




                                          南京科思化学股份有限公司董事会
                                                      2024 年 5 月 14 日