证券代码：300856     证券简称：科思股份     公告编号：2024-047

债券代码：123192     债券简称：科思转债



             南京科思化学股份有限公司
         关于调整 2023 年限制性股票激励计划
             授予价格及授予数量的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
     1、限制性股票授予价格由 26.00 元/股调整为 12.25 元/股，授
予数量由 190 万股调整为 380 万股。


    南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月
3 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予
数量的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）、公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励
计划》”）等有关规定，以及公司 2022 年度股东大会的授权，公司董
事会同意 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授
予价格由 26.00 元/股调整为 12.25 元/股，授予数量由 190 万股调整
为 380 万股。现将有关事项说明如下：
    一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
    （一）2023 年 4 月 19 日，公司分别召开第三届董事会第九次会
议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事
对第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表了独立意见，监事会
对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
    （二）2023 年 4 月 21 日至 2023 年 4 月 30 日，公司对拟首次授
予激励对象的姓名和职务在公司 OA 系统进行了公示。截止公示期满，
公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。公司于 2023
年 5 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关
于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情
况说明及核查意见》（公告编号：2023-034）。
    （三）2023 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议
通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》等议案。公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司 2023 年限制性股票激励计
划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-
035）。
    （四）2023 年 5 月 18 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、
第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股
票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授
予限制性股票的激励对象名单进行核查并发表了核查意见，公司独立
董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。
    （五）2024 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、
第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性
股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划
激励对象预留授予限制性股票的议案》。监事会对预留授予限制性股
票的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。公司于同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于调整 2023 年限制性股票激
励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-024）、《关于向 2023 年限
制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：
2024-025）。
    （六）2024 年 7 月 3 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、
第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性
股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关
于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关
于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属
条件的议案》。监事会对 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期归属名单进行核查并发表了核查意见。公司于同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于作废 2023 年限制性股票
激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票公告》（公告编号：
2024-046）、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予
数量的公告》（公告编号：2024-047）、《关于 2023 年限制性股票激励
计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：
2024-048）和《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期归属名单的核查意见》（公告编号：2024-049）。
    二、本次调整的主要内容
    （一）调整事由
    鉴于公司 2023 年度权益分派已实施完毕：以实施分配方案的股
权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
15.00 元（含税），共计派发现金红利 254,009,590.50 元（含税）；同
时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股，共计增加
股本 169,339,727 股。根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，
在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等
事项，应对限制性股票的授予价格和授予数量进行相应的调整。
    （二）授予价格调整方法
    根据《激励计划》的规定，授予价格的调整方法如下：
    1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
    P＝P0÷（1＋n）
    其中：P0 为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积转增股本、
派送股票红利、股份拆细的比率；P 为调整后的授予价格。
    2、派息
    P＝P0-V
    其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后
的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
    根据上述调整方法，本次调整后的授予价格＝（26.00-1.50）÷
（1+1）＝12.25 元/股。
    （三）授予数量调整方法
    根据《激励计划》的规定，授予数量的调整方法如下：
    Q＝Q0×（1＋n）
    其中：Q0 为调整前的限制性股票授予/归属数量；n 为每股的资本
公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、
送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的限制性股票授予/归属
数量。
    根据上述调整方法，本次调整后的授予数量＝190×（1+1）＝380
万股。
    三、本次调整对公司的影响
    公司对本激励计划授予价格和授予数量的调整系因实施 2023 年
度权益分派方案所致，符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励
计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响。
    四、监事会意见
    经审核，监事会认为：公司 2023 年度权益分派方案已经公司 2023
年度股东大会审议通过并实施完毕，根据 2022 年度股东大会的授权，
公司董事会对本激励计划的授予价格和授予数量进行调整，审议程序
合法合规，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司
《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，公司监事会同意本激励计划的授予价格由 26.00 元/股调整为
12.25 元/股，授予数量由 190 万股调整为 380 万股。
    五、法律意见书的结论性意见
    本所律师认为，本次调整的调整事由及调整后的授予价格及授予
数量符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。
    六、备查文件
    1、《南京科思化学股份有限公司第三届董事会第十九次会议决
议》；
    2、《南京科思化学股份有限公司第三届监事会第十六次会议决
议》；
    3、《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于南京科思化学股份
有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格及授予数量、首
次授予部分第一个归属期符合归属条件及作废部分已授予尚未归属
的第二类限制性股票之法律意见书》。


    特此公告。


                            南京科思化学股份有限公司董事会
                                     2024 年 7 月 3 日