证券代码：300856    证券简称：科思股份     公告编号：2024-044

债券代码：123192    债券简称：科思转债



             南京科思化学股份有限公司
         第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十九次会议于 2024 年 7 月 3 日以现场结合通讯方式召开，会议通
知已于 2024 年 6 月 27 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 4 名董事以通讯方式出席）。会议
由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
    鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
首次授予的限制性股票第一个归属期中有部分激励对象因个人考核
结果为 B，本期个人层面归属比例为 90%；另有 3 名原激励对象因个
人原因已离职，已不满足激励对象资格。根据公司《2023 年限制性股
票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）规定，不得归属的限制性股
票按照作废处理，上述不得归属的限制性股票共计 8.24 万股。
    根据公司 2022 年度股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未
归属的限制性股票事项由公司董事会审议通过即可，无需提交股东大
会审议。
    本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部
分已授予尚未归属的第二类限制性股票公告》 公告编号：2024-046）。
    表决结果：同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，关联
董事周旭明、杨军、何驰、陶龙明、曹晓如回避表决。
    （二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价
格及授予数量的议案》
    鉴于公司 2023 年度权益分派已实施完毕：以实施分配方案的股
权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
15.00 元（含税），共计派发现金红利 254,009,590.50 元（含税）；同
时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股，共计增加
股本 169,339,727 股。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）、《激励计划》等相关规定，以及公司 2022 年度股
东大会的授权，公司董事会同意 2023 年限制性股票激励计划授予价
格由 26.00 元/股调整为 12.25 元/股，授予数量由 190 万股调整为
380 万股。
    本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授
予价格及授予数量的公告》（公告编号：2024-047）。
    表决结果：同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，关联
董事周旭明、杨军、何驰、陶龙明、曹晓如回避表决。
    （三）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期符合归属条件的议案》
    公司董事会认为 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期归属条件已经成就，根据公司 2022 年度股东大会的授权，
同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 86 名激励对象
办理 88.56 万股第二类限制性股票归属相关事宜。
    本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授
予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-048）。
    表决结果：同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，关联
董事周旭明、杨军、何驰、陶龙明、曹晓如回避表决。
    三、备查文件
    1、《南京科思化学股份有限公司第三届董事会第十九次会议决
议》；
    2、《南京科思化学股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会
2024 年第二次会议决议》。


    特此公告。




                            南京科思化学股份有限公司董事会
                                     2024 年 7 月 3 日