证券代码：300856     证券简称：科思股份     公告编号：2024-073

债券代码：123192     债券简称：科思转债



                南京科思化学股份有限公司
              关于部分募投项目延期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12
月 5 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次
会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在项
目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，将
可转换公司债券募集资金投资项目“安庆科思化学有限公司高端个人
护理品及合成香料项目（一期）”达到预计可使用状态日期由原定的
2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。本次募集资金投资项
目延期事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
具体情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同
意南京科思化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可[2023]680 号）同意，公司向不特定对象发行可
转换公司债券 7,249,178 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值
发行，发行总额为人民币 724,917,800.00 元。扣除中信证券股份有
限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）承销保荐费用（不含增
值税）5,500,000.00 元后的募集资金余额 719,417,800.00 元，已由
中信证券于 2023 年 4 月 19 日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天
衡验字（2023）00042 号《验资报告》。
      本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费
等发行费用（不含增值税）合计人民币 8,585,609.33 元，上述募集
资金总额扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币
716,332,190.67 元。
      二、募集资金投资项目及资金使用情况
      根据《南京科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金总额为 72,491.78 万元，募集资金扣除发行费用后，将全
部投资于安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一
期）、安庆科思化学有限公司年产 2600 吨高端个人护理品项目。
      截至 2024 年 9 月 30 日，公司本次发行可转债募集资金使用情况
如下：
                                           拟使用募集
序                            项目总投资                累计投入金
          募投项目名称                       资金金额                投入进度
号                            额（万元）                额（万元）
                                             （万元）
     安庆科思化学有限公司高
1    端个人护理品及合成香料    64,474.20    52,590.86    42,827.98      81.44%
     项目（一期）
     安庆科思化学有限公司年
2    产 2600 吨高端个人护理    25,657.25    19,900.92    15,055.51      75.65%
     品项目
           合 计               90,131.45    72,491.78    57,883.49              -

      三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
      公司可转债募投项目中，“安庆科思化学有限公司高端个人护理
品及合成香料项目（一期）”主要建设内容包括年产 12,800 吨氨基酸
表面活性剂和年产 2,000 吨高分子增稠剂卡波姆。自募集资金到位以
来，公司积极、有序推进募投项目的建设。其中，年产 12,800 吨氨
基酸表面活性剂项目已建设完成，年产 2,000 吨高分子增稠剂卡波姆
项目尚在建设过程中。在项目实施过程中，公司结合行业最新发展趋
势，在前期技术储备的基础上对高分子增稠剂卡波姆的技术路线和生
产工艺进行了优化和提升，从而提高产品的技术先进性和市场竞争力，
降低募投项目的实施风险，导致该项目实施进度较原计划有所延后。
结合目前募投项目的实施进度，经审慎研究，在项目实施主体、实施
方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，公司拟将“安庆科思
化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）”达到预计可
使用状态日期进行延期。
    截至 2024 年 9 月 30 日，该募投项目的资金投入情况及本次延期
前后项目达到预定可使用状态日期如下：
                 拟使用募集资   募集资金累计    原预计达到预     延期后预计达
  项目名称           金金额       投入金额      定可使用状态     到预定可使用
                   （万元）       （万元）          日期           状态日期
安庆科思化学有
限公司高端个
                                               2024 年 12 月 31 2025 年 12 月 31
人护理品及合      52,590.86      42,827.98
                                                      日               日
成香料项目
（一期）
    四、本次部分募投项目延期对公司的影响
    本次部分募投项目延期是公司根据项目实际实施情况、提高募集
资金使用效率作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预计可使用状态
日期的变化，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存
在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项
目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金投资项目进行延期调整
不会对公司的正常经营产生不利影响，在保持财务状况良好的前提下，
公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以
提高募集资金的使用效益。
    五、相关审核及批准程序
    （一）董事会审议情况
    公司于 2024 年 12 月 5 日召开第三届董事会第二十二次会议，审
议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“安庆科思
化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）”达到预计可
使用状态日期调整为 2025 年 12 月 31 日。
    （二）监事会意见
    公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的
用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实
施的背景无重大变化。公司募投项目延期不影响募集资金投资项目的
实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，
符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
    公司监事会同意公司将“安庆科思化学有限公司高端个人护理品
及合成香料项目（一期）”达到预计可使用状态日期调整为 2025 年 12
月 31 日。
    （三）保荐人核查意见
    经核查，保荐人认为：本次募集资金投资项目延期事项已经公司
董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批和决策程序，本次事项
无需股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规
定。本次募集资金投资项目延期是根据公司生产经营及募集资金投资
项目实际情况做出的决定，未调整募集资金投资项目的内容、投资总
额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在
改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
    综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
    六、备查文件
    1、《南京科思化学股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决
议》；
    2、《南京科思化学股份有限公司第三届监事会第十九次会议决
议》；
    3、《中信证券股份有限公司关于南京科思化学股份有限公司部分
募投项目延期的核查意见》。


    特此公告。




                             南京科思化学股份有限公司董事会
                                  2024 年 12 月 5 日