证券代码：300856    证券简称：科思股份    公告编号：2024-071

债券代码：123192    债券简称：科思转债



              南京科思化学股份有限公司
        第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十二次会议于 2024 年 12 月 5 日以现场结合通讯方式召开，会议
通知已于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 2 名董事以通讯方式出席）。
会议由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会
议。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    公司可转债募投项目中，“安庆科思化学有限公司高端个人护理
品及合成香料项目（一期）”主要建设内容包括年产 12,800 吨氨基酸
表面活性剂和年产 2,000 吨高分子增稠剂卡波姆。自募集资金到位以
来，公司积极、有序推进募投项目的建设。其中，年产 12,800 吨氨
基酸表面活性剂项目已建设完成，年产 2,000 吨高分子增稠剂卡波姆
项目尚在建设过程中。在项目实施过程中，公司结合行业最新发展趋
势，在前期技术储备的基础上对高分子增稠剂卡波姆的技术路线和生
产工艺进行了优化和提升，从而提高产品的技术先进性和市场竞争力，
降低募投项目的实施风险，导致该项目实施进度较原计划有所延后。
结合目前募投项目的实施进度，经审慎研究，在项目实施主体、实施
方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，公司拟将“安庆科思
化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）”达到预计可
使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。
    本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编
号：2024-073）。
    保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见，具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有
限公司关于南京科思化学股份有限公司部分募投项目延期的核查意
见》。
    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，
及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营
活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《舆
情管理制度》。
    本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。
    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    三、备查文件
    1、《南京科思化学股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决
议》；
    2、《中信证券股份有限公司关于南京科思化学股份有限公司部分
募投项目延期的核查意见》。


    特此公告。


                             南京科思化学股份有限公司董事会
                                  2024 年 12 月 5 日