证券代码：300861         证券简称：美畅股份         公告编号：2024-005

                  杨凌美畅新材料股份有限公司
         关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 30 日召开
第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股
东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股东大
会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。
    （三）会议召开的合法合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开时间
    1、现场会议：2024 年 1 月 18 日（星期四）下午 15:30
    2、网络投票
    公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体 股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 18 日 9:15-
9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1
月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票表决中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2024 年 1 月 12 日。
    （七）出席对象
    1、凡 2024 年 1 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并参与表决；股东可以以书面形
式（格式参见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东的代理人不必是
公司股东。
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师及相关人员。
    （八）会议地点：陕西省杨凌示范区富海工业园公司会议室
    二、会议审议事项
    （一）提案名称
                                                                      备注

 提案编码                         提案名称                         该列打钩的栏

                                                                   目可以投票

  100.00             总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

非累积投票提案

   1.00      《关于修订<杨凌美畅新材料股份有限公司章程>的议案》         √

             《关于制定<股东未来三年（2023 年—2025 年）分红回报
   2.00                                                                 √
             规划>的议案》

   3.00      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                       √

    （二）特别强调事项
    议案 1、议案 2 涉及特别决议事项，需出席股东大会有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    （三）披露情况
    本次股东大会拟审议议案的详细内容已于本通知公告的当日在巨潮 资讯网
(www.cninfo.com.cn)上刊登，敬请各位股东查阅。
    （四）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，
并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不
含持股 5%的股东；不含公司董事、监事、高级管理人员）。
    四、会议登记等事项
    （一）登记方式
    1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原
件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原
件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件办理登记手
续。
    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表
人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股
东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖
公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。
    3、异地股东可用邮件、信函方式登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》
（详见附件三），并附身份证和有效持股凭证复印件，以便登记确认，但出席会
议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。邮件、信函须于 2024 年
1 月 16 日 17:00 前送达至公司。因邮递延时、丢件等原因导致公司不能在前述规
定时间收到异地股东登记资料的，相应后果由股东自行承担。
    4、邮件发送参会资料的股东或股东代理人请将邮件名改为“2024 年度第一
次临时股东大会+股东姓名/名称”的形式，邮件发送后请于登记时间内电话确认。
    5、本公司不接受电话登记。
    （二）登记时间
    2024 年 1 月 16 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。
    （三）登记地点
    现场登记地点及函件邮寄地址为陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海 工业园
杨凌美畅新材料股份有限公司证券部。
    （四）注意事项
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小 时到会
场办理签到手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统参
加投票（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）联系方式
联系人：张恒敏
联系电话：029-87049244
邮箱：securities@ylmetron.com
邮编：712100
七、备查文件
杨凌美畅新材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
                                 杨凌美畅新材料股份有限公司董事会
                                            2024 年 1 月 3 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
    附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程

    网络投票的程序在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程如下：
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350861”，投票简称为“美
畅投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对
于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 1 月 18 日的交易时间，即上午 9:15—9：25，9：
30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 18 日 9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内登录互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过深交所互联网投票系统进行投票。
     附件二：

                                    授权委托书

     本人（或本单位）持有杨凌美畅新材料股份有限公司                股，兹全权委
托         先生/女士代表本人（或本单位）出席杨凌美畅新材料股份有 限公司
2024 年第一次临时股东大会，并就会议通知所列全部审议事项及可能纳入会议
议程的临时提案（如有）按一下指示投票表决，如无指示，则授权代理人（有权
/无权）按照自己的意思表决，其行使表决权的后果有本人（或本单位）承担。
                                                             备注
 提案                                            该列打钩
                        提案名称
 编码                                            的栏目可   同意    反对   弃权
                                                  以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投票提案
        《关于修订<杨凌美畅新材料股份有限公司
 1.00                                               √
        章程>的议案》
        《关于制定<股东未来三年（2023 年—2025
 2.00                                               √
        年）分红回报规划>的议案》
 3.00   《关于修订<独立董事工作制度>的议案》        √

委托人姓名/名称（盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户：                         委托人持股数：
受托人签名：                             受托人身份证号：
受托日期：
委托期限：自本授权委托书签署之日起至本公司 2024 年第一次临时股东大会结
束之日止。
附件三：

                      杨凌美畅新材料股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称

法人股东法定代表人姓名

股东证券账户开户证件号码

股东证券账户号码

股权登记日收市持股数量

是否本人参会                        □是    □否

受托人姓名

受托人身份证号码

联系电话

联系邮箱

联系地址
注：
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不
能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、
传真以登记时间内公司收到为准。




                         股东签名（法人股东盖章）：
                                       年          月     日