证券代码：300861        证券简称：美畅股份       公告编号：2024-010
                   杨凌美畅新材料股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开情况
    杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大
会于2024年1月18日下午15：30在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌
美畅新材料股份有限公司会议室召开，本次会议通知于2024年1月3日在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。本次会议采取现场投票与网络投票结合的
表决方式。其中：
    （1）现场会议时间：2024年1月18日下午15:30
    （2）网络投票时间：2024年1月18日。其中，通过深圳证券交易所系统进行
网络投票的具体时间为2024年1月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1
月18日9:15-15:00的任意时间；
    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴英先生主持，会议的召集和召
开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等有关规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东10人，代表股份270,203,736股，占上市公司总股
份的56.2910％。
    其中：通过现场投票的股东3人，代表股份267,525,225股，占上市公司总股
份的55.7330％；通过网络投票的股东7人，代表股份2,678,511股，占上市公司总
股份的0.5580％。
    2、中小股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 2,763,511 股，占上市公司
总股份的 0.5757％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 85,000 股，占上市公司总
股份的 0.0177％。通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 2,678,511 股，占上
市公司总股份的 0.5580％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）
了会议。
    三、提案审议和表决情况
    本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，公司对中小投资者的表
决单独计票，并公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的
股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。会议以现场投票与
网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

    （一）审议通过《关于修订<杨凌美畅新材料股份有限公司章程>的议案》

    总 表 决 结 果 ： 同 意 270,067,036 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9494％；反对 136,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0506％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决结果为：同意 2,626,811 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 95.0534％；反对 136,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.9466％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。

    （二）审议通过《关于制定<股东未来三年（2023 年—2025 年）分红回报规
划>的议案》
    总 表 决 结 果 ： 同 意 270,078,736 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9537％；反对 125,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0463％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。。

    其中中小股东总表决结果为：同意 2,638,511 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 95.4768％；反对 125,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.5232％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。

    （三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    总 表 决 结 果 ： 同 意 268,151,805 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.2406％；反对 2,051,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7594％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决结果为：同意 711,580 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 25.7491％；反对 2,051,931 股，占出席会议的中小股东所持股份的
74.2509％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所指派律师现场出席见证本次股东大会，并出具了《法律
意见书》，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    五、备查文件

   1、《杨凌美畅新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

   2、《北京国枫律师事务所关于杨凌美畅新材料股份有限公司2024年第一次临

时股东大会的法律意见书》（国枫律股字[2024]A0027号）
    特此公告。
                                                     杨凌美畅新材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                              2024 年 1 月 18 日