证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-053
杨凌美畅新材料股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）2023 年度股东大会于 2024
年 5 月 30 日下午 15：30 在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园公司会议室
召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网公告。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 30 日下午 15:30
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时 间为
2024 年 5 月 30 日 9:15-15:00 的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴英先生主持，会议的召集和召
开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份302,730,708股，占上市公司总股
份的63.0673％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份238,108,853股，占上市公司总股
份的49.6048％。通过网络投票的股东19人，代表股份64,621,855股，占上市公司
总股份的13.4626％。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东22人，代表股份4,360,178股，占上市公司总
股份的0.9083％。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份36,900股，占上市公司总股份
的0.0077％。通过网络投票的中小股东18人，代表股份4,323,278股，占上市公司
总股份的0.9007％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了
会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，公司对中小投资者的表
决单独计票，并公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的
股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。会议以现场投票与
网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 302,696,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9887％；反对 34,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0113％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,325,978 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2156％；反对 34,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7844％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
本议案获得通过。
（二）《2024 年度财务预算方案》
总表决情况：
同意 302,696,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9887％；反对 34,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0113％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,325,978股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2156％；反对34,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7844％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（三）《2023 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 300,761,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3496％；反对
1,969,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6504％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,391,112 股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.8398％；反对
1,969,066 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.1602％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
本议案获得通过。
（四）《2023 年度报告》及其摘要
总表决情况：
同意 302,696,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9887％；反对 34,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0113％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,325,978股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2156％；反对34,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7844％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（五）《公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议
案》
总表决情况：
同意 302,061,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7789％；反对
669,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2211％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,690,878 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.6497％；反对
669,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.3503％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
本议案获得通过。
（六）《公司及子公司间互相提供授信担保的议案》
总表决情况：
同意 300,852,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3795％；反对
1,878,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6205％；弃权 1 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,481,807 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的56.9199 ％ ； 反 对
1,878,370股，占出席会议的中小股东所持股份的43.0801％；弃权1股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％％。
本议案获得通过。
（七）《实际控制人及其配偶为公司向金融机构申请 2024 年度综合授信提
供担保暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 64,624,555 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9471％；反对 34,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0529％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,325,978 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2156％；反对 34,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7844％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案关联股东吴英先生回避表决，本议案获得通过。
（八）《公司及子公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 302,696,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9887％；反对 34,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0113％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,325,978股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2156％；反对34,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7844％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（九）《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 302,696,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9887％；反对 34,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0113％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,325,978股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2156％；反对34,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7844％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（十）《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 302,696,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9887％；反对 34,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0113％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,325,978股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2156％；反对34,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7844％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（十一）《2024 年度董事薪酬方案》
总表决情况：
同意 300,761,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3496％；反对
132,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0438％；弃权 1,836,366 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6066％。
中小股东总表决情况：
同意2,391,112股，占出席会议的中小股东所持股份的54.8398％；反对132,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0435％；弃权1,836,366股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的42.1168％。
本议案获得通过。
（十二）《2024 年度监事薪酬方案》
总表决情况：
同意 302,696,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9887％；反对 34,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0113％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,325,978股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2156％；反对34,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7844％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（十三）《关于开展 2024 年度远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业
务的议案》
总表决情况：
同意 302,684,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9846％；反对 34,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0113％；弃权 12,400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％。
中小股东总表决情况：
同意4,313,578股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9312％；反对34,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7844％；弃权12,400股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2844％。
本议案获得通过。
（十四）《关于开展 2024 年度资产池业务的议案》
总表决情况：
同意 300,881,237 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3891％；反对
1,837,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6068％；弃权 12,401 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％。
中小股东总表决情况：
同意 2,510,707 股，占出席会议的中小股东所持股份的 57.5827％；反对
1,837,070 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.1329％；弃权 12,401 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2844％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派律师现场出席见证本次股东大会，并出具了《法律
意见书》，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《杨凌美畅新材料股份有限公司2023年度股东大会决议》
2、《北京国枫律师事务所关于杨凌美畅新材料股份有限公司2023年度股东大
会的法律意见书》（国枫律股字[2024]A0324号）
特此公告。
杨凌美畅新材料股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 30 日
