证券代码：300861          证券简称：美畅股份          公告编号：2024-064


                   杨凌美畅新材料股份有限公司
              2024 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开情况
    杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）2024 年第三次临时股东大
会于 2024 年 9 月 13 日下午 15：30 在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园
公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 29 日在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网公告。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
    （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日下午 15:30
    （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时 间为
2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。
    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴英先生主持，会议的召集和召
开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等有关规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东118人，代表股份240,906,418股，占公司有表决
权股份总数的50.1876％。
    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份238,071,953股，占公司有表决权
股份总数的49.5971％。通过网络投票的股东117人，代表股份2,834,465股，占公
司有表决权股份总数的0.5905％。
    2、中小股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东117人，代表股份2,834,465股，占公司有表
决权股份总数的0.5905％。
    其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总
数的0.0000％。通过网络投票的中小股东117人，代表股份2,834,465股，占公司有
表决权股份总数的0.5905％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了
会议。
    三、提案审议和表决情况
    本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，公司对中小投资者的表
决单独计票，并公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的
股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。会议以现场投票与
网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

    《2024 年半年度利润分配方案》

总表决情况：
    同意 240,691,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9106％；
反对 202,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0840％；弃权 13,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0054％。
中小股东总表决情况：
    同意 2,619,065 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份 总 数 的
92.4007％；反对 202,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
7.1407％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4586％。
    本议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所指派律师现场出席见证本次股东大会，并出具了《法律
意见书》，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    五、备查文件

   1、《杨凌美畅新材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》

   2、《北京国枫律师事务所关于杨凌美畅新材料股份有限公司2024年第三次临

时股东大会的法律意见书》
    特此公告。


                                           杨凌美畅新材料股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2024 年 9 月 13 日